Subornando mais de 132 bilhões de dong para muitos líderes locais
Presidente da PHUC é o grupo – Hau “Cannon” na Agência de Investigação. Imagem: Ministério da Segurança Pública.
Em 17 de março, o Departamento de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública emitiu uma conclusão da investigação do caso “violar os regulamentos contábeis; violação de ofertas de regulamentos, causando sérias conseqüências; trazendo e recebendo subornos” foram produzidos na Companhia de Ações Conjuntas do PHUC Group Son, a empresa de investimentos imobiliários e imóveis nos conjuntos conjuntos e relevantes.
A agência de investigação também transferiu o arquivo para a aquisição do povo supremo, propondo processar o Sr. Nguyen van Hau e três subordinados, incluindo: Nguyen Thi Hang (vice -diretor geral), do Mai (contador -chefe) e Hoang Thi Tuyet Hanh (contador).
De acordo com a conclusão da investigação, Hau “subornou” a um total de 132 bilhões de dong. Especificamente em Vinh Phuc: ex -secretário do Comitê do Partido Provincial de Vinh Phuc Hoang Thuy Lan acusado de receber um suborno de 25 bilhões e 1,3 milhão de dólares, equivalente a quase 50 bilhões de VND; Le Duy Thanh, ex -presidente do Comitê Popular Provincial recebeu 20 bilhões de dólares e 1,3 milhão de dólares e o Sr. Pham Hoang Anh, subsecretário do Comitê do Partido Provincial de Vinh Phuc, acusado de receber mais de 853 milhões de dong; Nguyen Van Dao, ex -vice -presidente do Comitê Popular Provincial, Presidente do Conselho de Avaliação de Terras da província de Vinh Phuc acusado de receber subornos de 3 bilhões de bilhões e 20.000 USD; Chu Quoc Hai, ex -vice -diretor do Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente, recebeu 20.000 subornos e 100 milhões de VND.
Em Quang Ngai: Sr. Dang Van Minh, ex -diretor do Departamento de Transportes, ex -presidente do comitê popular Quang Ngai recebeu 22,6 bilhões e 240.000 USD; O Sr. Cao Khoa, ex -presidente do Comitê Popular Quang Ngai recebeu 6 bilhões e 20.000 dólares e o Sr. Le Viet Chu, ex -presidente do Comitê Popular Quang Ngai recebeu 6 bilhões de Dong.
Livros externos, sonegação de impostos, dívida fiscal
O Ministério da Segurança Pública determinou que a Phuc Son Company opera desde 2004, originalmente apenas uma empresa de tamanho médio no nível do distrito. No entanto, desde 2015, a empresa prospera, recebendo uma série de grandes projetos de norte a sul. Quando a empresa foi processada, a empresa tinha 21 projetos com um investimento total de mais de 40.000 bilhões de VND.
Ao investigar dois projetos em Vinh Phuc, o Departamento de Polícia de Investigação descobriu que essa empresa estava fora dos livros, sonegação de impostos e causou danos ao estado de mais de 640 bilhões de dong. A empresa deve dezenas de milhares de impostos.
Além disso, muitos projetos imobiliários não foram elegíveis para venda, mas foram negociados e coletados sem entregar terras aos investidores, causando dezenas de milhares de um bilhão de danos a dong, afetando seriamente as pessoas e o mercado imobiliário.
Anteriormente, em 26 de fevereiro, a agência de investigação processou uma série de réus no caso relacionado ao PHUC, em grupo. A agência investigativa avaliou que este é um ótimo caso, que mostra sinais de manipular o governo local para obter lucros. O Sr. Nguyen Van Hau aproveitou as relações para pressionar os líderes locais para criar condições favoráveis para as empresas, o que leva a uma série de violações graves.
No que diz respeito ao caso da PHUC, em 8 de julho de 2024, um representante do Departamento de Polícia investigado pelo Ministério da Segurança Pública disse que havia processado 23 suspeitos. O Ministério da Segurança Pública apreendeu mais de 300 bilhões de VND, 2 milhões de dólares, 500 taels de ouro, mais de 1.000 livros vermelhos dos réus envolvidos no caso ocorreram no PHUC.