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EUA denunciam Suíça – dois advogados de Zurique em foco por causa da conexão com Putin
Os advogados envolvidos foram sancionados por Washington. Ao mesmo tempo, o embaixador dos EUA faz acusações de que Berna deve “fazer mais”.
Washington acusa dois advogados de Zurique de serem “importantes gestores de activos russos”. Scott Miller, embaixador dos EUA em Berna.
Foto: Adrian Moser
- Os EUA sancionam dois advogados de Zurique e apelam a leis mais rigorosas contra o branqueamento de capitais para os advogados suíços.
- Os dois já tinham sido ligados a um dos confidentes mais próximos de Putin na investigação dos Panama Papers.
- O Conselho Federal já quis apertar duas vezes as regras para os advogados. Mas a mudança na lei está a passar por momentos difíceis no Parlamento Suíço.
Scott Miller adota um tom severo. “A Suíça (…) pode e deve fazer mais para garantir que o seu quadro jurídico não seja abusado para atividades financeiras ilegais”, disse o embaixador dos EUA em Berna, citado num comunicado de imprensa.
O pano de fundo é a guerra na Ucrânia e as sanções contra a Rússia. As novas palavras ameaçadoras surgiram na quarta-feira, ao mesmo tempo que um novo pacote de sanções dos EUA. Nela, os EUA adicionaram à sua lista negra dois advogados suíços com escritório em Zurique: Andres Baumgartner e Fabio Delcò, do escritório de advocacia Dietrich, Baumgartner & Partner.
Washington acusa os dois de serem “importantes gestores de ativos russos”. Eles prestaram serviços a “muitos clientes russos, incluindo particulares russos sancionados”. Ambos são diretores de inúmeras empresas russas.
Os advogados envolvidos não quiseram comentar na quarta-feira. A Secretaria de Estado dos Assuntos Económicos, responsável pelo regime de sanções suíço, prometeu uma declaração na quinta-feira.
Desde o início da campanha russa, os Estados Unidos acrescentaram mais de duas dezenas de indivíduos e empresas suíças à sua lista de sanções. No ano passado, o embaixador dos EUA criticou duramente a política de Berna para a Rússia e descreveu a Suíça como um “buraco no donut” no contexto da política de defesa europeia.
Questionado sobre se devemos interpretar os seus comentários recentes como um sinal de escalada, Miller escreve: “A mensagem é clara: os Estados Unidos estão concentrados no combate à evasão de sanções em todo o mundo. Temos de trabalhar em conjunto para impedir a capacidade do Kremlin de usar a sua máquina de guerra contra o povo ucraniano. E devemos permanecer do lado certo da história – em apoio ao povo ucraniano que defende os valores democráticos que partilhamos.”
O papel do “violoncelista de Putin”
Ao sancionar os advogados do escritório, os EUA estão a aumentar a pressão sobre a Suíça numa questão delicada. O foco está na questão de até que ponto os advogados suíços deveriam estar sujeitos às leis contra a lavagem de dinheiro. Isto diz especialmente respeito aos deveres de cuidado no caso de bens suspeitos.
O escritório de advocacia Dietrich, Baumgartner & Partner apareceu pela primeira vez com destaque na mídia em 2016: nas revelações dos Panama Papers. A fuga de dados revelou que os advogados de Zurique As empresas de fachada de Sergei Roldugin foram dirigidas. O violoncelista é amigo de infância e da família de Vladimir Putin – e padrinho de sua filha.
O presidente russo com seu amigo de infância Sergei Roldugin. Dois advogados de Zurique geriram as empresas de fachada de Roldugin – agora os EUA estão a tomar medidas punitivas contra os dois.
Foto: AFP
Roldugin disse sobre si mesmo que não era milionário. Mas milhões de dólares fluíram através de suas contas. A investigação dos Panama Papers mostrou que as empresas de Roldugin tinham influência nos meios de comunicação e até nas fábricas de defesa na Rússia. Os documentos mostravam meticulosamente como os funcionários do escritório de Zurique aceitavam ordens da Rússia e abriam contas bancárias para Roldugin.
Algumas das contas estavam no Gazprombank Suíça. O regulador bancário Finma descobriu mais tarde que o banco havia “violado gravemente as obrigações de devida diligência da Lei de Lavagem de Dinheiro”. Em Junho passado, o Tribunal Superior de Zurique condenou quatro funcionários do Gazprombank Suíça a multas condicionais por não exercerem a devida diligência nas transacções financeiras. A sentença ainda não foi definitiva e o processo tramita na Justiça Federal.
Advogados no Parlamento impedem leis mais rigorosas
O juiz de Zurique disse que os esclarecimentos dos funcionários do banco sobre as contas de Sergei Roldugin foram insuficientes: “Houve circunstâncias que sugeriram que poderia ser um financiamento de espantalho”. Desde 2016, há rumores de que o músico Roldugin era o líder de Putin. Também houve indícios sobre a quem realmente pertencem seus bens. A liderança do banco russo que deu as instruções a Baumgartner está entre os banqueiros pessoais de Putin, segundo o Departamento do Tesouro dos EUA.
Embora o banco suíço Roldugins tenha sido alvo da Finma e das autoridades criminais, até à data não existem medidas conhecidas contra os advogados de Zurique. Isto deve-se à Lei Suíça sobre o Branqueamento de Capitais – e é exactamente isso que os EUA pretendem agora.
Os advogados não dirigiam eles próprios as empresas de fachada de Roldugin. Para isso, foram criados espantalhos no Panamá para assinarem documentos. E se um advogado ou administrador não administrar ele próprio a empresa de seu cliente no papel, de acordo com as regras atuais ele não estará sujeito à Lei Suíça de Lavagem de Dinheiro. Ele então não precisa necessariamente perguntar quem está por trás dos ativos da empresa.
O Conselho Federal quer há anos colmatar esta lacuna legal. A partir de 2019, o então ministro da Fazenda, Ueli Maurer, tentou introduzir novos requisitos de devida diligência. “Não se pode pôr em risco a imagem de todo o centro financeiro apenas para proteger os advogados”, disse Maurer aos parlamentares. Mas uma aliança de centro-direita, liderada por muitos advogados no parlamento, lutou com sucesso contra a mudança na lei.
Esta Primavera, a Ministra das Finanças, Karin Keller-Sutter, lançou uma segunda tentativa para envolver mais estreitamente os consultores financeiros na protecção contra o branqueamento de capitais. Mas a questão está mais uma vez passando por momentos difíceis.
A Comissão Jurídica do Conselho de Estados tratou do assunto primeiro. A maioria decidiu arquivar o acordo. Os requisitos de devida diligência propostos significavam “esforço adicional desproporcional”. É duvidoso que as obrigações sejam compatíveis com o sigilo profissional dos advogados. Eles querem revisar as propostas do Conselho Federal e levá-las posteriormente ao plenário do conselho.
Os EUA estão agora a entrar neste processo em curso e a exercer pressão. A embaixada dos EUA em Berna deixou isto claro na sua declaração sobre as sanções:
“Andres Baumgartner e Fabio Libero Delcò permitiram o fluxo ilegal de dinheiro e, assim, contornaram a supervisão devido a uma lacuna legal na lei suíça”, afirmou o comunicado. “O Embaixador Miller alertou pública e privadamente a Suíça sobre os riscos de reputação associados a esta lacuna legal.”
O futuro de Scott Miller como embaixador em Berna é incerto – se os eleitores dos EUA elegerem Donald Trump em 5 de novembro, ele nomeará um novo representante suíço nos EUA. Mas uma coisa é certa: Miller bateu novamente no tambor pouco antes de sua possível saída.
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