A Guarda Civil prende Víctor de Aldama, comissário do ‘caso Koldo’, por fraude milionária no IVA da gasolina #ÚltimasNotícias

O Guarda Civil prendeu Victor de Aldamao realizador da trama do ‘caso Koldo’, pela sua integração numa rede dedicada a fraude de hidrocarbonetossegundo fontes da Sexta investigação. A trama teria fraudado o Tesouro em 182 milhões de euros em dois anos. Aldama, que foi presidente do Zamora Football Club, terá desempenhado um papel de mediador no complô de fraude de hidrocarbonetos que investigam agentes da Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil e da Procuradoria Anticorrupção.

A operação, dirigida pelo juiz do Tribunal Nacional Santiago Pedraz em coordenação com a Procuradoria Anticorrupção, decorre desde a manhã de segunda-feira em várias províncias, especialmente em Madrid, Salamanca e Cáceres. Até ao momento, 14 pessoas foram detidas, incluindo Aldama, e foram realizadas 11 buscas em residências e sedes de empresas. Como laSexta apurou, o Tribunal Nacional ordenou a entrada e busca na casa de Aldama.

Víctor de Aldama é considerado um “agente comissionado” da Gráfico do caso Koldoem que são investigadas irregularidades na alocação de compras de máscaras na pandemia de COVID.

“Alta capacidade de corrupção”

A operação, sobre a qual a Procuradoria Especial contra a Corrupção e o Crime Organizado divulgou esta segunda-feira um comunicado, investiga uma série de redes corporativas instrumentais, utilizadas tanto para fraudes contra a Fazenda Pública como “para lavagem de fundos obtido ilicitamente”.

Além disso, o Ministério Público destaca a “elevada complexidade” desta investigação comparativamente a outras redes criminosas, uma vez que a actividade de hidrocarbonetos, “somada aos lucros milionários obtidos em períodos de tempo muito curtos”, permite a estas organizações posicionar-se em esferas de poder e obtenha “um alta capacidade de corrupção sobre funcionários da Administração”. O processo foi declarado secreto.