Estão a investigar se Alvise Pérez financiou ilegalmente a sua campanha pelos europeus #ÚltimasNotícias

O Ministério Público do Supremo Tribunal abriu um investigação contra Alvise Pérezlíder do Se Acabó la Fiesta (Salf) por suposto financiamento ilegal de sua campanha para eleições europeiasno qual obteve três deputados europeus. Um empresário de criptomoeda relatou que pagou 100.000 euros em dinheiro para o político.

Em 19 de setembro, o dono da empresa de criptomoedas ligou Madeira Invest Club, Álvaro Romilloinformou à Procuradoria Geral do Estado que no dia 27 de maio pagou 100.000 euros em dinheiro a Alvise para que pudesse financiar a sua campanha eleitoral para as eleições europeias de 9 de junho.

Agora, a denúncia, ampliada “nesta terça-feira”, segundo o Ministério Público, passou para as mãos do Ministério Público do Supremo Tribunalvisto que “é competente para investigar se pode haver crime de financiamento ilegal”da campanha eleitoral, “já que o arguido está exonerado”.

Por sua vez, no Tribunal Nacional também está aberto um processo contra Romilloque começou a partir de uma denúncia da Associação de Usuários de Criptomoedas, representada por Aránguez Abogados. Segundo detalhes, o proprietário do Madeira Invest Club apresentou-se como “especialista em ‘criptografia’ e evasão fiscal” e permitiu que 27.000 pessoas tivessem acesso à sua sociedade em troca de um taxa de 2.000 euros por ano.

“Prometeu benefícios incríveis e gerou um fraude estimada em mais de 300 milhões de euros“, dizem do escritório de advocacia. Por sua vez, a Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) já alertava em maio de 2023 que não faltava autorização à empresa de Romillo para o exercício de atividades de investimento.

Agora, do escritório de advocacia eles têm expandiu sua reclamação inicial contra Romillo, solicitando que Alvise Pérez também seja investigado e pedindo ao Tribunal Nacional encarregado do caso inicial que se recuse a favor do Supremo Tribunal – onde está localizado o caso de Alvise -. De Aránguez Abogados apontam supostos crimes como organização criminosa, apropriação, lavagem de dinheiro ou falsificação de documentos.