Juan Carlos Cueto, suposto mandante do caso Koldo, nega ter aproveitado a venda de máscaras

O empresário Juan Carlos Cuetoo suposto mentor da empresa à qual foram adjudicados os contratos de máscaras investigados pelo Tribunal Vernáculo, garantiu ao juiz do caso Koldo que Ele tentou ajudar os espanhóis com suas ações e não aproveitar a venda de suprimentos médicos..

Uma vez que confirmaram fontes jurídicas à Europa Press, em sua enunciação uma vez que sendo investigado perante o director do Tribunal Mediano de Instrução Número 2, Cueto referiu-se a um relatório elaborado pela consultoria KPMG em 2021 que concluiu que Os preços de venda das máscaras ficaram em risco com o mercadoacrescentando que tinham pouca margem de lucro poupado.

Outras fontes consultadas indicam que Cueto – que Ele exclusivamente respondeu a perguntas de seu jurisperito– detalhou que foi uma operação muito rosto e envolveu muitas viagens à China, nas quais teriam participado empresas certificadoras espanholas para prestar contas do material do resultado – entre elas o Bureau Veritas -.

O anticorrupção – que coloca Cueto no topo da trama junto com Vctorde Aldama, presidente de Zamora – pediu ao juiz que o proibisse de trespassar da Espanha sem autorização judicial. O Ministério Público considera o empresário uma vez que quem realmente controla a empresa sobre o qual gira a pesquisa, Management Solutions.

O Ministério Público sustenta que foram adjudicados a esta empresa os contratos que estão sob suspeita por murado de 54 milhões de euros. A Soluciones de Gestin teria sido utilizada uma vez que empresa instrumental em um projeto conjunto entre Vctor de Aldama e Juan Carlos Cueto, que tem outro processo pênsil – o caso Defex – no Tribunal Vernáculo. Anticorrupção estima que os prêmios investigados gerou um favor econômico para De Aldama de 5,5 milhões de euros e Cueto, proprietário de facto da empresa, 9,6 milhões de euros.

A Procuradoria Europeia concentra-se em seis contratos no caso Koldo no valor de 28 milhões

Mateo Baln

A Procuradoria Europeia oito meses investigando vários contratos no caso Koldo caso houvesse houve fraude nos subsídios de fundos comunitários, entre outros crimes. O valor desses prêmios equivale a aproximadamente 28 milhões de euros e afeta seis das nove licitações que o juiz Ismael Mulato, do Tribunal Vernáculo, investiga paralelamente em seu próprio caso por suposta trama de comissões irregulares na venda de máscaras durante a pandemia.

A delegação espanhola do órgão comunitário, liderada pelo procurador Ignacio de Lucas, mantém abertos os processos desde o pretérito mês de Junho em que a Procuradoria Anticorrupção aprovou um decreto para enviar toda a documentação do resumo relativa ao provável impacto das rubricas orçamentais da União Europeia União. Alguns fatos concretos que São competentes para processar a Procuradoria Europeia uma vez que órgão encarregado de investigar, processar e levar a julgamento os autores de crimes cometidos em território vernáculo contra os interesses financeiros da UE.

Especificamente, o seis prêmios públicos à companhia instrumental do caso Koldo, Soluciones de Gestin y Apoyo a Empresas SL, analisadas por levante Ministério Público são os seguintes: o processo que afecta a Adif, gestora ferroviária dependente do Ministério dos Transportes, que pagou 12,5 milhões de euros em 27 de março de 2020 à referida sociedade mercantil por procedimento emergencial para fornecimento de cinco milhões de máscaras FPP2. O montante totalidade foi cofinanciado com numerário europeu, especificamente pelo programa plurianual 2014-2020 de fundos de desenvolvimento regional FEDER.

Nas Ilhas Canárias, a Procuradoria Europeia também examina quatro contratos avaliados em 12,3 milhões que foram adjudicadas à Soluciones de Gestin em abril de 2020 pelo Serviço de Saúde das Canárias – dependente do Ministro da Saúde do Governo do socialista Ángel Víctor Torres, hoje Ministro da Política Territorial – para o fornecimento de mais de 3,5 milhões de modelos de máscaras faciais FFP2 e KN95. Nesta rubrica de 12,3 milhões, murado de 450 milénio euros foram destinados ao pagamento do serviço de transporte, frete leviano e seguros. Segundo os autos, os quatro contratos foram também cofinanciados com o programa FEDER 2014-2020, no contextura da prioridade de investimento concepção. .

emergência extrema

Por último, o sexto contrato sondado pela Procuradoria Europeia é o documento que em 8 de maio de 2020 o Serviço de Saúde das Ilhas Baleares, vinculado ao Ministro da Saúde e do Consumidor no contextura do executivo de Francina Armengol, atual presidente do Congresso, assinado com Management Solutions por 3,7 milhões para fornecimento de máscaras FFP2. Tal uma vez que nos restantes casos, levante concurso foi parcialmente financiado com a rubrica atribuída à comunidade isolar no contextura do fundo de desenvolvimento regional FEDER 2014-2020.

A particularidade generalidade destes contratos é que foram processados ​​através de procedimento de emergência, negociado sem publicidade e exclusivamente a empresa licitante vencedora comparece. Levante é um procedimento que permite uma aceleração dos procedimentos de contratação justificados na extrema emergência do coronavírus. No entanto, está isento de alguns dos controlos mais rigorosos.

De convenção com o seu último relatório, a Procuradoria Europeia abriu em 2022 um totalidade de 43 investigações em Espanha por vários crimes (fraude fiscal, subsídios, lavagem de numerário, prevaricação ou apropriação indevida) com um prejuízo de murado de 144 milhões de euros para os cofres da UE.