O juiz investiga quase uma centena de contas bancárias de Piqué por suas negociações comerciais com Rubiales

O juiz que investiga os negócios de Luis Rubiales aproveitando o seu incumbência na Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) também investiga o ex-jogador do Barça Gerard Piqué pelos alegados crimes de gestão injusta e devassidão empresarial. Assim, ao longo da investigação iniciada em julho de 2022, o magistrado solicitou dados de 89 contas bancárias nas quais Piqué aparece uma vez que titular ou autorizado, muito uma vez que a estudo de 27 empresas.

Isto consta dos requisitos emitidos às diversas entidades bancárias, às quais teve entrada. A vanguardaentre os quais estão UBS, BBVA, Bankinter, Wealthprivat Bank, Único Bank, Banco Inversis ou Credit Suisse, entre outros.

O dirigente do Tribunal de Instrução número 4 de Majadahonda (Madrid) ordenou à Guarda Social que recolhesse todas as informações para poder saber todos os movimentos, dados da conta, titulares ou data de franqueza. Em relação às contas vinculadas a Piqué, a juíza exige informações desde 1º de janeiro de 2019. Ela também quer saber pessoas autorizadas das contas, relatórios ou análises internas muito uma vez que se houve qualquer alerta do Serviço de Prevenção à Lavagem de Moeda (SEPBLAC) .).

Essa informação foi solicitada há um ano, conforme consta nas resoluções judiciais incluídas na súmula. Além de Piqué, a instrutora exige informações de Rubiales, muito uma vez que de pessoas de sua crédito ligadas à Federação ou a seus negócios privados.

Percentagem rogatória para Androrra

Para solicitar informações ao Banco Mora, sobre uma conta com o proprietário FC Andorra Sade

O juiz quer saber a movimentação das contas bancárias diante das suspeitas de que o ex-jogador da Seleção Espanhola fez negócios com Rubiales para trazer a Supertaça para a Arábia Saudita.

No contextura desta investigação, o juiz enviou também uma percentagem rogatória a Andorra para solicitar informações ao Mora Bank, sobre uma conta propriedade do FC Andorra Sade. Segundo a Percentagem Rogatória, que as autoridades de Andorra aceitaram parcialmente, para levar a Supertaça à Arábia Saudita, foram assinados vários contratos entre a RFEF – sob o nome de Rubiales – e o partido saudita, “com Gerard Piqué figurando entre os signatários e beneficiários, em nome da Kosmos Holding SL, empresa-mãe de um grupo de empresas, entre as quais a Kosmos Football.”

O que os investigadores procuram saber é saber o orientação dos fundos provenientes da conta Kosmos Football, na qual foram cobradas “comissões de sucesso pagas pela Sela Sport Company (4 milhões de euros por ano) uma vez que contrapartida pelos serviços de intermediação prestados”. nas negociações com a RFEF para a disputa da Supercopa da Espanha em território saudita.”

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Joaquín Vera, Carlota Guindal

Da estudo efectuada pela Unidade Operacional Medial (UCO) da Guarda Social à conta bancária propriedade da cosmos Football, concluem que a principal manancial de receitas foram as transferências intencionais de divisas da entidade saudita Sela. Notam ainda que a “imensa maioria” dos pagamentos emitidos se destinava a outras empresas do grupo Kosmos.

A Dependência Tributária verificou que foram declarados pagamentos da Sela Sports Company à Kosmos, muito uma vez que a saída de secção desses fundos para Andorra, entre 2019 e 2021. Perante esta informação, os agentes solicitaram mais uma vez mais informações à Andorra. autoridades para ampliar as informações sobre as contas da holding empresarial de Piqué.

Os investigadores também analisam a razão pela qual Kosmos transferiu numerário para o clube FC Andorra no valor de 5,3 milhões de euros, em datas posteriores às transferências de Sela. Para a Guarda Social, o numerário arrecadado de Sela foi em grande secção talhado ao financiamento do FC Andorra e à transferência de numerário para outras contas da holding. No entanto, por enquanto não foi detectado o pagamento a altos funcionários da RFEF com esse numerário.

Para continuar com estas investigações, os investigadores levaram em consideração o interrogatório de Juan Rubiales uma vez que testemunha, em 15 de novembro de 2022, uma vez que ex-diretor de gabinete do presidente, seu sobrinho. Explicou que houve um encontro secreto entre Rubiales e Piqué, com uma poder política saudita, que mais tarde se descobriu ser de Sela.

O conciliação era comemorar a Supertaça durante três temporadas por 28,5 milhões de euros. O conciliação entre Sela, RFEF e Kosmos refletiu-se em sete contratos. Por esta operação, a Kosmos receberia uma remuneração isenta de impostos de 4 milhões de euros.