A MGA publicou a Avaliação Pátrio de Risco (NRA) 2023 de Súcia, que fornece uma avaliação abrangente da exposição do país a ameaças e vulnerabilidades decorrentes do branqueamento de capitais, do financiamento do terrorismo, da proliferação e dos riscos de sanções financeiras específicas.
A avaliação é de grande influência para as entidades sujeitas, pois fornece-lhes informações cruciais sobre os riscos existentes e permite-lhes ajustar eficazmente a sua abordagem de conformidade e estratégias de mitigação de riscos.
Desenvolvido sob a supervisão do Comité Pátrio de Coordenação do Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (CNC), o NRA foi criado em estreita colaboração com todas as autoridades governamentais envolvidas na luta contra o delito financeiro e órgãos representativos do sector privado. .
Dentre as principais conclusões da ANR vale ressaltar:
- Observa-se uma subtracção do risco residual global de branqueamento de capitais em conferência com a ANR de 2018, indicando a eficiência das medidas de mitigação implementadas pelas autoridades e pelo setor privado.
- Setores-chave, porquê entidades legais, prestadores de serviços fiduciários e empresariais, bancos, serviços de investimento, contadores e auditores, jogos e prestadores de serviços de ativos financeiros virtuais, mostraram melhorias notáveis.
- Embora sectores porquê as instituições financeiras, os agentes imobiliários e os comerciantes de bens de saliente valor tenham registado níveis de risco mais baixos, continuam susceptíveis a um risco mais saliente de branqueamento de capitais em conferência com outros sectores.
- Os riscos mais elevados identificados incluem o branqueamento de capitais proveniente do tráfico de droga, a criminalidade organizada estrangeira e a fraude, incluindo a cibercriminalidade.
- As tipologias de branqueamento de capitais com um nível mais saliente de risco residual incluem o agravo de numerário e de negócios baseados em numerário, a utilização de empresas registadas em Súcia sem ligações suficientes, estruturas empresariais complexas e a compra de ativos de saliente valor.
- Os riscos residuais associados ao financiamento do terrorismo, ao financiamento da proliferação e às sanções financeiras específicas foram considerados moderados.
A ANR incentiva todas as partes envolvidas a considerar estes riscos nos seus processos de avaliação, revendo e atualizando controlos, políticas e procedimentos conforme necessário para refletir e mitigar os riscos identificados. A publicação desta avaliação fornece às entidades interessadas informação crucial para ajustarem as suas estratégias de compliance e mitigação de riscos.
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