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A Guarda Civil prendeu o empresário Victor de Aldamapresidente do Zamora CF – considerado o realizador da trama do Caso Koldo, por ter fraudado o Tesouro em 182 milhões de euros num período de dois anos.
Como indicaram à EFE fontes próximas à investigação, De Aldama teria feito um papel mediador na trama do fraude de hidrocarbonetos que estão investigando agentes da Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil e da Promotoria Anticorrupção.
O empresário também foi preso Cláudio Rivasvinculado à empresa Villafuelcomerciante de combustíveis. Segundo fontes próximas da investigação, De Aldama atuou como mediador com atacadistas estrangeiros e estabeleceu contatos para o Evasão ao IVA.
Inspeções e detidos
A operação, que permanece aberta, está a ser realizada desde esta manhã em diversas províncias, sobretudo em Madri, Salamanca e Cáceres. Nesta última província é fiscalizada uma quinta de uma reserva de caça relacionada com Rivas.
Por agora, A Guarda Civil prendeu 14 pessoas e fez buscas em 11 residências e sedes de empresas.
Atualmente, De Aldama é investigado por irregularidades nas premiações de compras de máscaras na pandemia COVID-19.
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