Banca Progetto sob proteção judicial, financiamento a empresas ligadas à ‘Ndrangheta #ÚltimasNotícias

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Choque no mundo do crédito. A Banca Progetto é a instituição de crédito sujeita à administração judicial pela Polícia Financeira em nome do Tribunal de Milão – Secção de Medidas Autónomas de Prevenção. A investigação da DDA «constatou como diversas empresas geridas indirectamente por sujeitos próximos dos expoentes da chamada matriz ‘Ndrangheta, beneficiaram ao longo dos anos de financiamento concedido pela instituição de crédito com o apoio de garantias estatais prestadas pelo Fundo Central de Garantia em favor das PME do Mediocredito Centrale, acessando assim a ajuda estatal para apoiar a economia” durante a emergência da Covid ou após a agressão da Rússia contra a Ucrânia. O intermediário, lê-se na nota do Ministério Público, «concedeu empréstimos apoiados por garantia estatal a favor de empresas plenamente envolvidas na dinâmica criminosa» facilitando a ‘ndrangheta local de Legnano-Lonate Pozzolo. Nos últimos meses, o banco, presidido por Massimo Capuano e liderado pelo CEO Paolo Fiorentino, interrompeu o plano de pousar na Piazza Affari para continuar as negociações para a compra da instituição de crédito e a transferência de propriedade do fundo Oaktree – acionista único (99,8 %) com o veículo luxemburguês Bpl Holdco – ao fundo americano Centerbridge.

O banco tranquiliza

A Banca Progetto especifica «que a instituição não está sob a administração de um comissário e que nem o Banco, nem os seus representantes e funcionários, são objecto de investigação» e «pretende, portanto, tranquilizar os seus clientes e stakeholders que continuará a operam de maneira completamente normal através de seus órgãos e estruturas internas.” «No âmbito de um processo-crime que não diz respeito ao Banco, a provisão foi emitida relativamente a alegadas deficiências investigativas de 10 créditos dos cerca de 40 mil existentes – acrescenta a nota – e tem por objectivo verificar, através da nomeação de o Dr. Donato Maria Pezzuto que irá trabalhar em conjunto com as estruturas do Banco, a adequação das salvaguardas organizacionais e de controlo interno”. O objetivo, especifica o banco, é «verificar, através da nomeação do Dr. Donato Maria Pezzuto que irá trabalhar junto às estruturas do banco, a adequação das salvaguardas organizacionais e de controlo interno”.

O caso

A Secção de Medidas de Prevenção do Tribunal de Milão ordenou a administração judicial de um banco de investimento milanês, Banca Progetto, por ter concedido financiamento, conforme apurado pelas investigações da Unidade de Polícia Económica e Financeira do Gdf e do procurador Paolo Storari, para empresas ligadas à ‘Ndrangheta por mais de 10 milhões de euros. Financiamento garantido pelo fundo às pequenas e médias empresas, portanto “ajuda estatal para apoiar a economia na emergência da Covid” ou “na sequência da agressão da Rússia contra a Ucrânia

Evitar o combate à lavagem de dinheiro

A análise dos “ficheiros bancários”, lê-se numa nota do procurador de Milão, Marcello Viola, “permitiu apurar como o intermediário”, ou seja, o Banca Progetto, “evita muitas vezes os princípios da legislação contra o branqueamento de capitais, desde que empréstimos amparados por garantia estatal a favor de empresas plenamente envolvidas em dinâmica criminosa, como objeto da contestação do crime de transferência fraudulenta de valores, cometido em alguns casos com a circunstância agravante do método mafioso, consistindo na facilitação do ‘ local’ de ‘ ndrangheta de Legnano/Lonate Pozzolo», província de Varese. As investigações, conduzidas pelo GICO da unidade PEF do GDF milanês e coordenadas pela DDA, liderada por Marcello Viola e Alessandra Dolci, destacaram «várias questões críticas relativas às operações da instituição de crédito, no que diz respeito aos perigos de permeabilidade de o mesmo em relação às relações com indivíduos sob investigação de crimes graves ou destinatários de medidas de prevenção pessoal/patrimonial”. A medida de administração judicial, organizada com base no “Código Antimáfia”, foi hoje executada pelo Gdf. E “é o resultado de investigações mais amplas” que visam “aprofundar as relações entre a instituição financeira e os sujeitos ligados às camarilhas da ‘Ndrangheta”. Foi apurado, explica o Ministério Público, “como várias empresas geridas indirectamente por sujeitos próximos” dos expoentes” da ‘Ndrangheta têm “beneficiado ao longo dos anos de financiamentos desembolsados” pela Banca Progetto “com o auxílio de garantias estatais prestadas pela Central Fundo de Garantia a favor das PME do Mediocredito Centrale (Lei 662/1996), acedendo assim a auxílios estatais para apoiar a economia na emergência da Covid-19, em vez de na sequência da agressão da Rússia contra a Ucrânia”.

Um homem da promotoria do banco

«As palavras de um preso ligado a um clã ‘ndrangheta são “emblemáticas”, segundo os juízes: “Na minha opinião, se a Banca Progetto tomasse meu nome e sobrenome, faria alguma coisa… diria ‘vamos embora tudo sozinho'”. A instituição de crédito milanesa, no entanto, teria tido uma “gestão superficial e ingênua” ao financiar com 10 milhões de euros, com fundos garantidos pelo Estado, empresas atribuíveis a Maurizio Ponzoni em “relações comerciais” com Vincenzo Rispoli, histórico chefe do Máfia calabresa na Lombardia. Para esta “contaminação criminosa” e os empréstimos concedidos a pelo menos nove empresas ligadas à ‘Ndrangheta, a Secção de Medidas de Prevenção do Tribunal de Milão ordenou a administração judicial por um ano, com base no Código Antimáfia, para o negócio bancário, nascido quando o fundo americano Oaktree assumiu o controle do Banca Popolare Lecchese. Uma disposição única contra uma instituição bancária. Conforme decidido pelos juízes Pendino-Cucciniello-Profeta, o profissional Donato Maria Pezzuto apoiará a gestão do Banca Progetto sobretudo para reforçar as “medidas de controlo interno”. E uma audiência para analisar o trabalho está marcada para 25 de fevereiro.