Daniela Santanchè, segunda querela do Ministério Público contra o Ministro do Turismo: «Ela falsificou as demonstrações financeiras da Visibilia»

Há vinte dias a querela Daniela Garnero Santanché de ter defraudado o Estado em 126 milénio euros de despedimentos Covid zero hora aos funcionários da sua empresa, agora a contabilidade falsa. O Ministério Público de Milão posteriormente 18 meses de investigações (iniciadas em setembro de 2022 e reveladas em 2 de novembro de 2022), notificou hoje a desenlace ao Ministro do Turismo do governo Meloni, desafiando o senador Fratelli d’Italia pelo violação de falsa contabilidade nas comunicações 2016-2022 de Spa Visibilia Editore: isto é, da empresa cotada no sistema de negociação multilateral Euronext Growth Milan (organizado e gerido pela Borsa Italiana), da qual de 2016 a 13 de janeiro de 2022 Santanchè foi presidente (posteriormente substituído pelo seu sócio Dimitri Kunz), e no qual diluiu progressivamente as ações (também no contextura de um empréstimo convertível muito favorável para o Fundo arábico Negma e muito criticado pelos acionistas minoritários), até desabar inferior de 5% pouco antes de se tornar ministro no final de outubro de 2022 e depois trespassar completamente. Juntamente com Santanchè, no aviso de apresentação dos documentos (normalmente preliminares à intenção do Ministério Público de requerer a querela uma vez expirados os prazos para as contra-argumentações da resguardo) constam investigadoentre outros, seu sócio Kunz, sua mana Fiorella Garnero e outros 13 profissionais da galáxia corporativa que vê falsificações nas demonstrações financeiras incriminadas de 2016 a 2022 para o spa Visibilia Editore, de 2016 a
2020 para Visibilia srl ​​​​em liquidação, e de 2021 a 2022 para Visibilia Editrice srl.

A reação

«Vi que as investigações foram encerradas – é Observação de Daniela Santanchè -. Se for novidade, você verá. Eu nunca comentei ou participei dessas coisas da mídia, participo de outra forma e não tenho zero a expor. Veremos as coisas e quem estará manifesto, por enquanto Parece que eu provei que estava manifesto em tudo no tribunal.”

Um incremento na areia

Visibilia, já vendedora de espaços publicitários para jornais O jornal na era Berlusconi, ele assumiu o periódico da Mondadori em 2013 Vilas e jardinse seguir Pegar no cinema, Computador profissional em TI, muito uma vez que revistas de notícias populares, uma vez que Romance 2000 E Visualizar. Através da fusão com uma empresa já listada em 2014 havia entrado no mercado de ações na lista Aim das pequenas empresas, a partir de um lucro de 4,2 milhões uma vez que valor de balanço de suas publicações, por sete anos consecutivos, nunca obtendo lucro mas (com um volume de negócios a rondar os quatro milhões) acumulando sempre e somente prejuízos num totalidade de onze milhões.

A traço de investigação, iniciada pelo portanto procurador Roberto Fontana quando o magistrado ainda integrava o grupo de crimes econômicos do Ministério Público de Milão antes de concorrer ao incumbência e ser eleito para o CSM em setembro de 2022, é que resultante da denúncia de nove acionistas minoritários detentores de 5,87% do capital, que reclamaram «irregularidades graves na gestão da empresa» e «omissões nos órgãos de fiscalização», que teriam estado na base das «perdas no último ano de 89,6%, nos últimos três anos de 99,5% e nos últimos cinco de 99,9%».

Esses acionistas, reunidos em torno do invasor Giuseppe Zenão e testemunhado por um jurista Antonio Piantadosi, representou que tinham investido na Visibilia tanto porque estavam confiantes no desenvolvimento web das revistas que possuía, uma vez que porque «a empresa era controlada pelo Senador Santanchè, que também era o presidente do Parecer de Governo: e para além da crédito que tal a figura institucional, é sabido que as empresas que ostentam a presença de “Pep” (“Pessoas politicamente expostas”) estão sujeitos a controles ainda mais rigorosos.”

Mas com base na «estudo de liquidez, solidez e rentabilidade» da Visibilia, o GdF e os consultores técnicos voltaram aos procuradores milaneses «o quadro universal de uma empresa em situação de desequilíbrio financeiro», em que «pode-se observar que, além das significativas desvalorizações ocorridas nos ativos corporativos, também o pesquisas questionáveis ​​por financiamento estrangeiro realizadas pelo Parecer de Governo contribuíram, sem incerteza, para o sumoso rebaixamento corporativo”.

A tal ponto que os investigadores, procedendo a uma ajuste de patrimônio no universal, por mais de 1,1 milhões de euros nos orçamentos de 2017-2020, concluem que a partir do treino financeiro de 2017 o Parecer de Governo deveria ter divulgado amplamente os valores de “goodwill” e “ativos fiscais diferidos” nas demonstrações financeiras dissemelhante dos deliberados. Em vez disso, Visibilidade a partir do treino de 2016 tem reportado perdas constantes, ainda que restringido pela contabilização equivocada das rubricas do ativo “goodwill” e “ativos fiscais diferidos”. E as injecções de liquidez decorrentes do financiamento ligado a um warrant permitiram efectivamente a prolongamento da operosidade empresarial, mas também provocaram efectivamente a colapso do valor das ações regrediu 99,97%.

Os relatórios dos magistrados

Tanto a consultoria técnica do professor bocconiano Nicola Pecchiari para os promotores, é o relatório de auditoria do contador Daniela Ortelli para o tribunal social que há um mês, Visibilia Editore foi colocada sob comissárioeles sugerem que a empresa cotada em bolsa tinha um património líquido negativo já no período em que era gerida pela Santanchè, pois já a partir de 2016 teria de amortizar integralmente o goodwill de 4,2 milhões, que por si só equivale a quase metade do activo do balanço e depois fundamental para suportar os balanços dos anos seguintes, amortizado somente em Setembro de 2021 e somente por 2,7 milhões. Depois há o capítulo das relações com o Estado: valoriza-se a consultoria técnica 2 milhões de euros de responsabilidades da Visibilia Editore junto do Fisco no final de 2020 e 800.000 euros com o INPS, uma vez que em 2022 na Visibilia Editrice srl 1,6 milhões de dívidas fiscais e 680.000 dívidas previdenciárias, uma vez que em Visibilia Concessionaria 1 milhão junto ao fisco, e uma vez que em Visibilia srl ​​1,2 milhão (cá a empresa em liquidação obteve um desmantelamento em cinco anos, também face a um projecto de restruturação de dívidas em que Santanchè deu uma vez que garantia sua lar de 6 milhões no núcleo de Milão, restrição, porém, considerada satisfatória por Ortelli somente para os credores da empresa e não também para as demais empresas do grupo).

O suicídio de Luca Ruffino

Tudo isso acontece menos de um ano posteriormente o traumático colapso da última tentativa de resgate do empresário gestor de condomínios Luca Reale Ruffinotanto com sua empresa Sif quanto por conta própria havia invadido as ações da Visibilia Editore na bolsa de valores sem dar as comunicações necessárias à Consobaté comprar o controle: depois de seu suicídio em 5 de agosto de 2023 as investigações do Ministério Público (em registo somente nominalmente registrado por motivos técnicos com hipótese de incitação ao suicídio) não encontraram nenhuma conexão entre a morte e a subida ao Visibiliamas entretanto os herdeiros de Ruffino abandonaram qualquer interesse no relançamento ou pelo menos no resgate de Visibilia.

O risco de falência

Leste desligamento foi seguido no início de março de 2024 comissário disposto por 6 meses pelo Tribunal Cível do grupo Visibilia Editore-Visibilia Editrice por «irregularidades graves» e actos de «má gestão» que correm o risco de comprometer de «forma significativa» uma «saída ordenada da crise», e que levaram os juízes a nomear o gestor judicial Maurizio Irrera. Um caminho que no horizonte poderá suscitar mais problemas à Santanchè, desta vez de natureza falimentar (hipótese de falência), enquanto outras empresas em sua trajectória anterior (Grupo Ki, Bioera, Biofood) também lidam com a Justiça Cível.

O golpe do INPS

No último dia 22 de março, os promotores Gravina e Luzi concluíram as investigações sobre a fraude do INPS atribuída a Santanchè pelas 20.117 horas de fundo de deposição indevida da Covid que teria lucrado 126.468 euros entre maio de 2020 e fevereiro de 2022 de auxílios estatais lançados pelo governo Conte II com referência a 13 funcionários que efetivamente permaneceram ao serviço da Visibilia Editore e da Visibilia Concessionaria.

Por término, há um processo iniciado recentemente, registrado para hipótese de lavagem de numerário, que, a partir de um “relato de operação suspeita”, pretende esclarecer o negócio imobiliário feito pelo sócio do senador (Dimitri Kunz) e de esposa do presidente do Senado Ignazio La Russa (Laura De Cicco), quando em julho-outubro de 2023 negociaram a villa em Poderoso dei Marmi do sociólogo Francesco Alberoni, e concluíram em 58 minutos no dia 10 de janeiro de 2023 primeiro a compra por 2 milhões 450 milénio euros e depois a venda por 3 milhões 450 milénio euros ao empresário Antonio Rapisarda, que já tinha avançado 1 milhão de ingressão em outubro de 2022.
lferrarella@corriere.it

Acesse todas as notícias de Milão

Se você quiser permanecer atualizado sobre as novidades de Milão e Lombardia, assine gratuitamente a newsletter do Corriere Milano. Chega na sua caixa de ingressão às 7h todos os dias. Suficiente Clique cá.