“Ele deu dinheiro do Estado à ‘Ndrangheta” #ÚltimasNotícias

A Secção de Medidas de Prevenção do Tribunal de Milão ordenou a administração judicial de um banco de investimento milanês, Banco de Projetospor ter concedido financiamento, conforme apurado pelas investigações da Unidade de polícia económica e financeira do Gdf e o promotor Paolo Storari, empresas ligadas à ‘Ndrangheta por mais de 10 milhões de euros.

Foi sobre financiamento garantido pelo Fundo para pequenas e médias empresasportanto, “ajuda estatal para apoiar a economia na emergência da Covid” ou “na sequência da agressão da Rússia contra a Ucrânia”.

O “modus operandi” do spa Banca Progetto “opaco e questionável” de facto, “transferiu o risco de insolvência, efectivamente ocorrido, para o Estado”, financiando empresas ligadas à ‘ndrangheta com fundos garantidos pelo Estado, e criou “o paradoxo de que o dinheiro que flui para os cofres do grupo criminoso parece ser de origem estatal”. O os juízes da Seção de Medidas de Prevenção do Tribunal de Milão escrevem na disposição da administração judicial da instituição de crédito empresarial milanesa, falando em “dinheiro”, superior a 10 milhões de euros, “canibalizado” pelos clãs com “lucros enormes”.

A análise dos “ficheiros bancários”, lê-se numa nota do procurador de Milão Marcello Viola, “permitiu apurar como o intermediário”, ou seja, o Banca Progetto, “frequentemente evitando os princípios da legislação anti-lavagem de dinheiroconcedeu empréstimos garantidos por uma garantia estatal em favor de sociedades plenamente inseridas na dinâmica criminosa, como objeto da disputa do crime de transferência fraudulenta de valores, em alguns casos cometidos com a circunstância agravante do método mafioso, consistindo na facilitação do ‘local’ de ‘ndrangheta di Legnano/Lonate Pozzolo”, província de Varese .

As investigações, conduzidas pelo GICO da unidade PEF do GDF milanês e coordenadas pela DDA, liderada por Marcello Viola e Alessandra Dolci, destacaram “várias questões críticas relativas às operações da instituição de crédito, no que diz respeito aos perigos de permeabilidade de o mesmo em relação às relações com indivíduos sob investigação de crimes graves ou destinatários de medidas de prevenção pessoal/patrimonial”.

A medida de administração judicial, organizada com base no “Código Antimáfia”, foi hoje executada pelo Gdf. E “é o resultado de investigações mais amplas” que visam “aprofundar as relações entre a instituição financeira e os sujeitos ligados às camarilhas da ‘Ndrangheta”.

Foi constituída, explica o Ministério Público, “à medida que diversas empresas geridas indirectamente pela sujeitos próximos dos expoentes” da ‘Ndrangheta “beneficiaram ao longo dos anos do financiamento concedido” pelo Banca Progetto “com o apoio de garantias estatais prestadas pelo Fundo Central de Garantia a favor das PME do Mediocredito Centrale (Lei 662/1996), acedendo assim a auxílios estatais para apoiar a economia na emergência da Covid-19, em vez de na sequência da agressão da Rússia contra a Ucrânia”.

Do Popolare Leccese ao Banca Progetto

Banca Progetto é um banco digital liderado pelo CEO Paolo Fiorentino, controlada pela americana Oaktree que, no entanto, assinou em setembro um acordo para vender os seus 99,82% a fundos geridos pela Centerbridge Partners.

A sociedade gestora de activos norte-americana adquiriu o Banca Popolare Lecchese em 2015, transformando-o no Banca Progetto, com escritórios em Roma e Milão, uma rede comercial nacional especializada em empréstimos com garantia salarial e financiamento de factoring para PME. Desde 2018, a liderança estava confiada ao ex-gestor do Unicredit e ex-CEO do Banca Carige. A Banca Progetto fechou 2023 com um lucro líquido de 71,9 milhões de euros, um aumento de 38,3% face aos 52 milhões de euros do final de 2022.

No ano passado, concedeu novos financiamentos às PME no valor de 2,8 mil milhões de euros (+4% ano-a-ano), gerou um lucro líquido de 72 milhões, com capitais próprios de 290 milhões, uma rentabilidade dos fundos próprios (“RoE”) de 28% e um rácio CET1 de 17,4 por cento. A Oaktree Capital Management está entre as maiores gestoras globais especializadas em investimentos alternativos. Desde maio passado o fundo americano também controla o Inter (com 99,6% do capital).

Banca Progetto: “A instituição não é comissária e não é objeto de investigação”

Banca Progetto Spa, que foi pela manhã alcançado por uma disposição de “administração judicial” emitido pelo Tribunal de Milão, em nota especifica que “O instituto não é um comissário e que nem o Banco, nem seus representantes e funcionários estão sendo investigados. A Banca Progetto Spa pretende assim assegurar aos seus clientes e stakeholders “que continuará a funcionar de forma completamente normal através dos seus órgãos e estruturas internas”. “No âmbito de um processo penal que não diz respeito ao Banco, a provisão foi emitida em relação a supostas deficiências investigativas de 10 empréstimos dos cerca de 40 mil existentes, e tem por objetivo verificar, através da nomeação de Donato Maria Pezzuto quem será suportado pelas estruturas do Banco, a adequação das salvaguardas organizacionais e de controlo interno”, lê-se no comunicado.