Levante cláusula foi publicado originalmente em inglês no site do think tank Atlantic Council
Por Kimberly Donovan e Maia Nikoladze
As receitas do petróleo são uma tábua de salvação para as economias iraniana e russa, mas as avaliações ocidentais comprometem a capacidade de ambos os países transportarem petróleo e receberem pagamentos. Em resposta, o Irã e a Rússia redirecionaram os carregamentos de petróleo para a China, o maior importador mundial de petróleo bruto. Em 2023, Pequim acumulou muro de US$ 10 bilhões ao comprar petróleo bruto de países sancionados uma vez que o Irã e a Rússia.
Ao longo dos anos, Pequim e Teerã desenvolveram um sistema de transacção de petróleo que contorna os bancos ocidentais e os serviços de transporte marítimo. A Rússia introduziu os métodos do Irã para exportar petróleo sancionado depois dos aliados do G7 terem restringido o preço do petróleo bruto russo a US$ 60 por barril em dezembro de 2022.
Porquê resultado, o Irã, a Rússia e a China realizaram um mercado mútuo de petróleo sancionado, onde os pagamentos são denominados em moeda chinesa. Levante petróleo é frequentemente transportado por petroleiros da “frota escura” que operam fora das disposições marítimas e tomam medidas para ocultar as suas operações.
As receitas petrolíferas provenientes da China estão apoiando as economias iraniana e russa e minando as avaliações ocidentais. Entretanto, a utilização da moeda e dos sistemas de pagamento chineses neste mercado restringe o chegada das jurisdições ocidentais aos dados de transações financeiras e enfraquece os seus esforços de emprego de sanções.
Porquê a China consegue importar petróleo iraniano sancionado
A China desenvolveu uma forma de importação de petróleo iraniano, contornando ao mesmo tempo o sistema financeiro ocidental e os serviços de transporte marítimo. O Irã envia petróleo para a China utilizando navios-tanque da frota obscura e recebe pagamentos em renminbi através de pequenos bancos chineses. Os petroleiros da frota escura operam sem transponders para evitar uma detecção. Quando os carregamentos de petróleo chegam à China, são rebatizados uma vez que o petróleo da Malásia ou do Oriente Médio e comprados por “bules de chá” na China. “Bules” são pequenas refinarias independentes que absorveram 90% do totalidade das exportações de petróleo do Irã desde que as refinarias estatais chinesas pararam de realizar transações com o Irã devido ao recebimento de avaliações.
Acredita-se que os “bules” pagam ao Irã em renminbi, utilizando instituições financeiras menores sancionadas pelos EUA, uma vez que o Banco de Kunlun. Esta estratégia permite à China evitar a exposição dos seus grandes bancos internacionais ao risco das avaliações financeiras dos EUA.
Porquê o Irã poderia fazer uso dos pagamentos em renminbi da China
Logo que o Irã for pago em renminbi, terá duas opções para utilizar a moeda chinesa: pode comprar produtos chineses ou estacionar ativos num banco chinês. O Irã não pode gastar muito em renminbi fora da China porque a moeda não é totalmente e livremente negociável e, portanto, é menos desejada por outros países uma vez que suplente de valor ou unidade de conta. O papel do renminbi no transacção internacional aumentou nos últimos anos, mas é impulsionado pelo transacção denominado em renminbi da China com os seus parceiros. A moeda relatada é usada para transações por dois países quando um deles não é da China.
Consequentemente, em 2022, o Irã comprou da China US$ 2,12 bilhões em máquinas, muito uma vez que US$ 1,43 bilhão em produtos eletrônicos. Embora os dados sobre as transações financeiras entre o Irã e a China não sejam acessíveis, existe uma grande verosimilhança de que as especificamente iranianas de tecnologia chinesa sejam designadas em renminbi.
Outra utilização que o Irã poderia encontrar para a moeda chinesa é a concentração de reservas cambiais em renminbi. Em outubro de 2023, o vice-chefe do Banco Meão do Irã disse que as reservas estrangeiras iranianas estão aumentando devido ao desenvolvimento das exportações petrolíferas e não petrolíferas. Se as receitas do petróleo significativamente para o desenvolvimento das reservas cambiais do Irã, e se a China está comprando petróleo iraniano em renminbi (os dados comerciais indicam que muro de 90% das exportações de petróleo do Irã se destinam à China), logo uma a secção específica das reservas do Irã poderia ser indicada em renminbi.
Aliás, a vontade do Irã de encontrar alternativas e diversificar-se, afastando-se do dólar dos EUA, coincide com as ambições de internacionalização de Pequim para a sua moeda. Assim, Pequim também pode ter interesse em remunerar ao Irã em renminbi e em edificar reservas em renminbi do Irã. (O Banco Meão do Irã não publica dados sobre a constituição acumulada de suas reservas internacionais. A pouquidade de dados torna difícil a confirmação desta teoria.)
A Rússia copiou os métodos do Irão para contornar as avaliações
A invasão em grande graduação da Ucrânia pela Rússia e a subsequente imposição de avaliações colocaram a Rússia numa situação semelhante à do Irã. A Rússia também começou a utilizar uma “frota escura” para enviar petróleo para a China e recorreu à utilização do renminbi no transacção para contornar o limite supremo do preço do petróleo. Deve-se notar que a situação da Rússia não é tão terrível uma vez que a do Irã quando se trata de avaliações: o transacção de petróleo russo é tolerado desde que os compradores paguem US$ 60 ou menos por barril, enquanto a compra de petróleo iraniano é proibido independentemente do preço. Isto dá à Rússia mais flexibilidade para transportar petróleo para outros destinos e, por extensão, mais poder nas negociações de preços com a China.
No entanto, a Rússia está agora fortemente dependente da China e tem um protótipo de transacção com a China semelhante ao do Irão: a Rússia exporta petróleo para a China e importa tecnologia. Em 2022, a Rússia recebeu US$ 88 bilhões de Pequim provenientes de exportações de virilidade e pagou US$ 71,7 bilhões por produtos chineses. Desde que a Rússia e a China passaram a utilizar moedas nacionais, o transacção rublo-renminbi aumentou 80 vezes entre fevereiro e outubro de 2022.
Mas a China ajuda a Rússia somente na medida em que não prejudique seus próprios interesses. Por exemplo, depois dos Estados Unidos terem criado uma novidade mando secundária de estudo em dezembro de 2023, três dos quatro maiores bancos chineses deixaram de admitir pagamentos de empresas russas sancionadas. As autoridades russas afirmam que estão trabalhando com seus homólogos chineses para resolver a questão, mas é pouco provável que Pequim volte a fazer transações com entidades russas sancionadas enquanto a ameaço de avaliações prevalecer. Assim, embora as avaliações secundárias não visassem diretamente os pagamentos de petróleo da China, isto mostra que, se o Poente ameaçasse sancionar grandes empresas chinesas por importar petróleo russo supra do limite de preço, Pequim provavelmente cumpriria.
Porquê o Poente pode estrear a responder
A eficiência das análises contra o Irã, a Rússia e outros regimes fortemente sancionados não deve ser comprovada em silos, porque estes países não operam em silos. O compartilhamento de conhecimentos sobre técnicas de evasão e a cooperação econômica com a China permitiu que tanto o Irã quanto a Rússia mitigassem os efeitos das avaliações.
As autoridades ocidentais deveriam estrear a averiguar as ligações financeiras entre regimes fortemente sancionados, muito uma vez que a sua cooperação económica com a China, e considerar uma vez que as técnicas de evasão realizadas por regimes anteriormente sancionados podem ser utilizadas por países recentemente sancionados. Isto ajudará as autoridades ocidentais que fazem avaliações para melhorar a concepção das avaliações e fechar as lacunas antes que elas possam ser exploradas. Essa estudo também ajudaria o Poente a desenvolver uma compreensão do que as avaliações podem ou não entender e das consequências indesejadas em que podem resultar.
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