O regulador financeiro austríaco (Mando do Mercado Financeiro, FMA) está investigando o grupo Raiffeisen Bank International (RBI) sobre o verosímil não cumprimento das medidas de combate à lavagem de moeda por secção do banco, disse o grupo em seu relatório de 2023 publicado no site do RBI.
O relatório salienta que o grupo foi informado de que a investigação teria início em janeiro de 2023. O processo administrativo foi instaurado na sequência de um alegado incumprimento de determinados requisitos legais relativos ao princípio conheça o seu cliente, que envolve a identificação de clientes e contrapartes antes da realização de operações financeiras, em relação a três clientes do negócio de correspondente bancário do RBI, a empresa esclarecido. Acrescentaram que estamos falando de transações processadas em 2017–2020. No entanto, as FMA não afirmam que tenha ocorrido um transgressão relacionado com o branqueamento de capitais, enfatizou o RBI.
Atualmente, os processos administrativos estão em curso e podem resultar em multa, informou o banco. Acrescentaram que estão dispostos a contrariar quaisquer multas, embora nenhuma delas tenha ainda sido emitida, escreve a Reuters. Tal uma vez que informou a escritório, citando uma natividade, a investigação do regulador austríaco pode estar relacionada com pagamentos envolvendo a Rússia.
O relatório anual do grupo esclarece que o RBI também está sob investigação pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA. O RBI recebeu em janeiro de 2023 um pedido do departamento dos EUA, do qual objetivo era “esclarecer os negócios de pagamentos e processos relacionados mantidos pelo RBI com bancos correspondentes dos EUA à luz de eventos relacionados à Rússia e à Ucrânia”. O início de uma investigação do Tesouro dos EUA ficou sabido em fevereiro de 2023. Em seguida, a Reuters escreveu que o OFAC solicitou ao banco informações sobre o seu trabalho na Rússia, Donbass, Ucrânia e Síria, incluindo transações e atividades de alguns clientes específicos.
O Raiffeisenbank, controlado pelo RBI austríaco, continua a ser um dos poucos bancos estrangeiros que continua a operar na Rússia, servindo tanto clientes privados uma vez que empresas. Em março de 2023, o RBI anunciou que pretendia vender o ativo ou retirá-lo do perímetro do grupo. No início de maio do mesmo ano, o dirigente da instituição de crédito observou que o RBI esperava concluir a separação da subsidiária russa do seu perímetro até ao final do terceiro trimestre de 2023. Mas já no início de novembro ele disse que a saída do banco da Rússia em 2023 era improvável. De entendimento com Strobl, o RBI considera mais fácil transpor da Rússia através da venda dos seus activos, em vez de separar o Raiffeisenbank russo do seu perímetro. No entanto, disse que o grupo está a estudar ambas as opções e tem feito “bons progressos” em ambas.