O regulador financeiro da Áustria (FMA) está investigando o Raiffeisen Bank International (RBI) por violações de combate à lavagem de verba. O banco anunciou isso na quinta-feira, 22 de fevereiro, em seu relatório anual, informa a Reuters.
A investigação diz reverência às chamadas regras “conheça o seu cliente”, um mecanismo de segurança fundamental concebido para prevenir a lavagem de verba.
Uma manancial da Reuters esclareceu que a investigação do regulador diz reverência a pagamentos envolvendo a Rússia e a dados divulgados pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação no contexto de um projeto denominado Cyprus Confidential. Um porta-voz do banco disse que o banco foi informado das conclusões do regulador em janeiro e que apelaria de qualquer punição, embora ainda não tivesse sido proferida. “Isso se aplica a pagamentos antigos até 2020”, disse ele.
No contexto da investigação, que poderá originar multas, o regulador estava a examinar os pagamentos efectuados por três clientes entre 2017 e 2020, informou o banco no seu relatório anual, acrescentando que foi informado da investigação em Janeiro de 2023. O banco disse que o regulador austríaco acredita que “não cumpriu integralmente as suas obrigações administrativas”.
O banco austríaco também está sob investigação pela dependência de sanções dos EUA, o Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro. De convenção com o banco, o OFAC estava tentando esclarecer “o negócio de pagamentos… que o RBI conduz com bancos correspondentes dos EUA à luz dos acontecimentos relacionados com a Rússia e a Ucrânia”. “A violação das sanções dos EUA pode… resultar em multas, refrigeração de contas ou fecho de relações comerciais com bancos correspondentes dos EUA”, afirmou o banco em enviado.
O Raiffeisenbank russo é considerado um dos maiores bancos ocidentais da Rússia, que permaneceu operando no país posteriormente fevereiro de 2022. E embora o grupo bancário austríaco tenha afirmado repetidamente que está a considerar vários cenários para deixar a Federação Russa posteriormente a eclosão de um conflito militar no território da Ucrânia, o banco russo continua a operar.
Em Março de 2023, soube-se que o Banco Medial Europeu (BCE) aumentou a pressão sobre o RBI, insistindo que o banco austríaco acelerasse o processo de saída da Rússia. Em Novembro de 2023, membros do Parlamento Europeu do partido Grupo ECR tentaram “legislar” para estabelecer um prazo para Raiffeisen deixar a Federação Russa, mas esta iniciativa acabou por não ser apoiada. O próprio grupo admitiu que lhe seria difícil trespassar do mercado russo e não pretendia vender o banco “a qualquer preço”. O RBI também afirmou que pretende vender o Raiffeisenbank ou realizar uma cisão. No início de novembro, o CEO do RBI, Johann Strobl, disse que “vê mais fácil vender empresas russas em vez de desmembrar o negócio para uma novidade estrutura”, mas sublinhou que é improvável deixar a Rússia antes do final de 2023.