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Sun e Hu foram presos esta manhã e devem ser indiciados ainda hoje perante a juíza Peggy Kuo, dos Estados Unidos.
Breon Peace, procurador-geral dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York, Matthew G. Olsen, procurador-geral adjunto da Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça, Christie M. Curtis, diretora assistente interina encarregada do Federal Bureau of Investigation, New York Field Office (FBI), e Thomas M. Fattorusso, agente especial encarregado do Internal Revenue Service-Criminal Investigation (IRS-CI), anunciaram a acusação.
“Conforme alegado, enquanto aparentavam servir ao povo de Nova York como Vice-Chefe de Gabinete dentro da Câmara Executiva do Estado de Nova York, a ré e seu marido na verdade trabalharam para promover os interesses do governo chinês e do PCC”, declarou o Procurador dos Estados Unidos Breon Peace. “O esquema ilícito enriqueceu a família da ré em milhões de dólares. Nosso Escritório agirá decisivamente para processar aqueles que servem como agentes não revelados de um governo estrangeiro.”
O Sr. Peace expressou seu apreço à Divisão de Segurança Nacional do Departamento de Justiça, ao Gabinete do Inspetor Geral do Estado de Nova York, à Polícia do Estado de Nova York e ao Serviço de Segurança Diplomática (DSS) do Departamento de Estado dos EUA por seu trabalho no caso. Ele também agradeceu à Câmara Executiva do Estado de Nova York por sua cooperação com a investigação.
“Conforme alegado na acusação, Linda Sun, uma ex-funcionária do governo do estado de Nova York, agiu como uma agente não revelada do governo chinês enquanto seu marido, Christopher Hu, facilitou a transferência de milhões de dólares em propinas para ganho pessoal. Sun exerceu sua posição de influência entre executivos para promover secretamente as agendas da RPC e do PCC, ameaçando diretamente a segurança nacional do nosso país. O FBI está comprometido em proteger o povo americano de quaisquer agentes de ameaça que busquem influenciar autoridades sob a direção de entidades estrangeiras”, declarou o diretor assistente interino do FBI, Curtis.
“Sun é supostamente uma agente não revelada da RPC e do PCC, usando dinheiro chinês e sua influência dentro do estado de Nova York para beneficiar o governo chinês. Sun e seu marido então lavaram milhões de dólares para o país estrangeiro e usaram os benefícios monetários desse esquema para comprar veículos de luxo e propriedades de milhões de dólares aqui em Nova York”, Thomas M. Fattorusso, Agente Especial Encarregado do IRS CI New York. “É com a determinação inabalável da polícia federal para erradicar agentes estrangeiros e seus esquemas que Sun e Hu agora enfrentarão a justiça por seus atos criminosos.”
Conforme alegado na acusação, enquanto trabalhava para o governo do estado de Nova York — incluindo em cargos de alto escalão na Câmara Executiva do governo do estado de Nova York e em várias agências estaduais — Sun também agiu como um agente não divulgado da PRC e do CCP. Agindo a pedido de funcionários do governo da PRC e dos representantes do CCP, Sun se envolveu em inúmeras atividades políticas no interesse da PRC e do CCP, incluindo bloquear representantes do governo taiwanês de terem acesso a oficiais de alto escalão do estado de Nova York; alterar mensagens de oficiais de alto escalão do estado de Nova York sobre questões de importância para a PRC e o CCP; obter proclamações oficiais do estado de Nova York para representantes do governo da PRC sem a devida autorização; tentar facilitar uma viagem à PRC de um político de alto escalão do estado de Nova York; e organizar reuniões para delegações visitantes do governo da PRC com oficiais do governo do estado de Nova York.
Sun também violou repetidamente regras e protocolos internos dentro do governo do estado de Nova York para fornecer benefícios indevidos à PRC e aos representantes do CCP, incluindo o fornecimento de cartas-convite não autorizadas do escritório de oficiais de alto escalão do estado de Nova York que foram usadas para facilitar viagens de oficiais do governo da PRC para os Estados Unidos para reuniões com oficiais do governo do estado de Nova York. As cartas-convite não autorizadas de Sun para a delegação do governo da PRC constituíram declarações falsas feitas em conexão com documentos de imigração e induziram os cidadãos estrangeiros a entrar ilegalmente nos Estados Unidos.
Sun nunca se registrou como agente estrangeira junto ao Procurador-Geral e, na verdade, ocultou ativamente que tomou medidas por ordem, solicitação ou direção do governo da RPC e dos representantes do PCC.
Em troca dessas e de outras ações, Sun recebeu benefícios econômicos e outros substanciais de representantes do governo da RPC e do PCC, incluindo a facilitação de milhões de dólares em transações para as atividades comerciais de Hu baseadas na RPC; benefícios de viagem; ingressos para eventos; promoção do negócio de um amigo próximo da família; emprego para o primo de Sun na RPC; e patos salgados ao estilo de Nanquim preparados pelo chef pessoal de um funcionário do governo da RPC que foram entregues na residência dos pais de Sun. Sun e Hu lavaram os rendimentos monetários desse esquema para comprar, entre outros itens, imóveis em Manhasset, Nova York, atualmente avaliados em US$ 4,1 milhões, um condomínio em Honolulu, Havaí, atualmente avaliados em US$ 2,1 milhões, e vários automóveis de luxo, incluindo uma Ferrari 2024. Sun nunca revelou quaisquer benefícios que recebeu de representantes do governo da RPC e do PCC ao governo do estado de Nova York, como era obrigada a fazer como funcionária do governo do estado de Nova York.
Hu também lavou receitas ilegais por meio de contas bancárias abertas em nome de um parente próximo, mas que eram, na verdade, para uso exclusivo de Hu. Para abrir essas contas, Hu usou ilegalmente uma imagem da carteira de motorista do parente.
As acusações na acusação são alegações e os réus são presumidos inocentes, a menos que sejam provados culpados.
O caso do governo está sendo tratado pela Seção de Segurança Nacional e Crimes Cibernéticos do Escritório. Os procuradores-assistentes dos Estados Unidos Alexander A. Solomon e Robert Pollack estão encarregados da acusação, com a assistência do advogado de julgamento Scott Claffee da Seção de Contrainteligência e Controle de Exportação da Divisão de Segurança Nacional e da analista de litígios Mary Clare McMahon. A procuradora-assistente dos Estados Unidos Laura Mantell da Seção de Recuperação de Ativos do Escritório está lidando com questões de confisco.
Os réus:
Idade: 41
Manhasset
Idade: 40
Manhasset
Processo EDNY nº 24-CR-346 (BMC)
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