Uma criminação foi divulgada hoje no Província Sul do Texas, acusando o deputado norte-americano Enrique Roberto “Henry” Cuellar, 68, e sua esposa, Imelda Cuellar, 67, ambos de Laredo, Texas, de participarem em dois esquemas envolvendo suborno, influência estrangeira ilícito, e lavagem de quantia. O deputado Cuellar e Imelda Cuellar fizeram sua primeira aparição no tribunal hoje perante a juíza magistrada dos EUA, Dena Palermo, em Houston.
De harmonia com documentos judiciais, começando pelo menos em dezembro de 2014 e continuando pelo menos até novembro de 2021, o deputado Cuellar e Imelda Cuellar supostamente aceitaram aproximadamente US$ 600.000 em subornos de duas entidades estrangeiras: uma empresa de petróleo e gás totalmente detida e controlada pelo governo do Azerbaijão, e um banco com sede na Cidade do México. Os pagamentos de subornos foram alegadamente branqueados, nos termos de contratos de consultoria falsos, através de uma série de empresas de frente e intermediários em empresas de frente propriedade de Imelda Cuellar, que realizaram pouco ou nenhum trabalho legítimo ao abrigo dos contratos. Em troca dos subornos pagos pela empresa de petróleo e gás do Azerbaijão, o deputado Cuellar alegadamente concordou em usar o seu incumbência para influenciar a política externa dos EUA em prol do Azerbaijão. Em troca dos subornos pagos pelo banco mexicano, o deputado Cuellar alegadamente concordou em influenciar a diligência legislativa e em insinuar e pressionar altos funcionários do Poder Executivo dos EUA sobre medidas benéficas para o banco.
O deputado Cuellar e Imelda Cuellar são acusados, cada um, dos seguintes crimes e, se condenados, enfrentam penas máximas conforme indicado: duas acusações de conspiração para cometer suborno de um funcionário federalista e fazer com que um funcionário público atue uma vez que agente de um mandante estrangeiro obrigado a registrar-se sob a Lei de Registro de Agentes Estrangeiros (FARA), cinco anos de prisão em cada criminação; duas acusações de suborno de um funcionário federalista, 15 anos de prisão em cada criminação; duas acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica de serviços honestos, 20 anos de prisão em cada criminação; duas acusações de violação da proibição de funcionários públicos agirem uma vez que agentes de um mandante estrangeiro obrigado a registar-se no FARA, dois anos de prisão em cada criminação; uma criminação de conspiração para lavagem de quantia, 20 anos de prisão; e cinco acusações de lavagem de quantia, 20 anos de prisão em cada criminação.
Principal Vice-Procuradora-Universal Adjunta Nicole M. Argentieri, director da Repartição Criminal do Departamento de Justiça; Procurador-Universal Adstrito Matthew G. Olsen, director da Repartição de Segurança Vernáculo do Departamento de Justiça; Diretor Assistente Michael D. Nordwall da Repartição de Investigação Criminal do FBI; e o vice-inspetor-geral assistente Jason Loeffler e o agente privativo encarregado Chris Hileman do Escritório do Inspetor-Universal do Departamento de Estado (DOS-OIG) fizeram o proclamação.
O FBI e o DOS-OIG investigaram o caso.
O subchefe interino Marco A. Palmieri, a vice-chefe interina Rosaleen O’Gara, a advogada Celia Choy da Seção de Integridade Pública da Repartição Criminal e o legista Garrett Coyle da Seção de Contraespionagem e Controle de Exportação da Repartição de Segurança Vernáculo estão processando o caso.
Uma criminação é unicamente uma alegado. Todos os réus são presumidos inocentes até que sua culpa seja provada além de qualquer incerteza razoável em um tribunal.