Gabinete de Relações Públicas | Ex-congressista George Santos se declara culpado de fraude e roubo de identidade #ÚltimasNotícias

O ex-representante dos EUA George Anthony Devolder Santos se declarou culpado hoje de cometer fraude eletrônica e roubo de identidade qualificado.

Ao se declarar culpado, Santos, 36, de Queens, Nova York, admitiu que apresentou relatórios fraudulentos à FEC, desviou fundos de doadores de campanha, cobrou cartões de crédito sem autorização, roubou identidades, obteve benefícios de desemprego por meio de fraude e mentiu em relatórios à Câmara dos Representantes.

“Como parte de sua campanha para eleição para a Câmara dos Representantes dos EUA, George Santos cometeu fraude e roubo de identidade, e mentiu para o povo americano sobre suas finanças pessoais e apoiadores de campanha”, disse a principal vice-procuradora-geral adjunta Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “Ao fazer isso, Santos violou leis elaboradas para garantir que o público tenha informações precisas sobre as finanças pessoais de indivíduos que buscam representá-los no Congresso e como suas campanhas políticas são financiadas. A transparência e a precisão que essas leis exigem são essenciais para a integridade do processo eleitoral, e a condenação de hoje é prova de que a Divisão Criminal está comprometida em aplicá-las.”

“Hoje, pelo que pode parecer a primeira vez desde que começou sua campanha para o Congresso, o Sr. Santos disse a verdade sobre seus esquemas criminosos. Ele admitiu mentir, roubar e enganar as pessoas”, disse o procurador dos EUA Breon Peace para o Distrito Leste de Nova York. “Ao se declarar culpado, o Sr. Santos reconheceu que fraudou repetidamente instituições governamentais federais e estaduais, bem como sua própria família, apoiadores e eleitores. Sua conduta flagrante e vergonhosa foi exposta e será punida. A condenação do Sr. Santos demonstra o compromisso duradouro deste Gabinete em erradicar a corrupção e a fraude de funcionários públicos.”

“Hoje, George Santos admitiu que de fato mentiu, trapaceou e roubou para chegar a um cargo eleito”, disse a Diretora Assistente Interina Encarregada Christie M. Curtis do Escritório de Campo do FBI em Nova York. “Quando funcionários públicos colocam seus próprios interesses acima daqueles a quem juraram servir, isso mina a confiança em nosso sistema de governo e danifica a própria fundação de nossa democracia. O FBI está comprometido em investigar e erradicar a corrupção pública — não importa a forma que ela assuma.”

“George Santos mentiu para seus eleitores, enganou seus apoiadores e simplesmente zombou de sua posição em cargo público”, disse o agente encarregado Thomas M. Fattorusso do IRS-Criminal Investigations New York. “A confissão de culpa de hoje é um passo em direção à obtenção de justiça para aqueles a quem ele prejudicou. O IRS-CI New York trabalhou em estreita colaboração com o Distrito Leste de Nova York, o FBI e o gabinete do promotor público do Condado de Nassau para garantir que Santos enfrente as consequências de seus anos de fraude e engano, porque a corrupção não deve ser tolerada.”

O Esquema do Programa do Partido

Durante o ciclo eleitoral de 2022, Santos foi candidato à Câmara dos Representantes dos EUA no Terceiro Distrito Congressional de Nova York. Nancy Marks, que se declarou culpada em outubro de 2023 por conduta relacionada, foi tesoureira de seu comitê de campanha, Devolder-Santos para o Congresso. Durante o ciclo eleitoral, Santos e Marks elaboraram e executaram um esquema fraudulento para obter dinheiro para a campanha enviando relatórios materialmente falsos à Comissão Eleitoral Federal (FEC) em nome da campanha, nos quais inflaram os números de arrecadação de fundos da campanha com o propósito de enganar a FEC, um comitê nacional do partido e o público.

Especificamente, o propósito do esquema era garantir que Santos e sua campanha se qualificassem para um programa administrado pelo comitê nacional do partido, de acordo com o qual o comitê nacional do partido forneceria suporte financeiro e logístico à campanha de Santos. Para se qualificar para o programa, Santos teve que demonstrar que sua campanha para o Congresso havia arrecadado pelo menos $250.000 de contribuintes de terceiros em um único trimestre.

Para criar a aparência pública de que sua campanha havia atingido esse parâmetro financeiro e era financeiramente viável, Santos e Marks concordaram em relatar falsamente à FEC que pelo menos 10 familiares de Santos e Marks fizeram contribuições financeiras significativas para a campanha. Na verdade, Santos e Marks sabiam que esses indivíduos não fizeram as contribuições relatadas nem deram autorização para que suas informações pessoais fossem incluídas em tais relatórios públicos falsos. Além disso, entendendo que o comitê nacional do partido confiou nos dados de arrecadação de fundos da FEC para avaliar a qualificação dos candidatos para o programa, Santos e Marks concordaram em relatar falsamente à FEC que Santos havia emprestado à campanha somas significativas de dinheiro, quando, na verdade, Santos não havia feito os empréstimos relatados e, na época em que os empréstimos foram relatados, não tinha os fundos necessários para fazer tais empréstimos. Esses empréstimos relatados falsamente incluíam um empréstimo de US$ 500.000, quando na verdade Santos tinha menos de US$ 8.000 em suas contas bancárias pessoais e comerciais.

Por meio da execução desse esquema, Santos e Marks garantiram que Santos atingisse os parâmetros financeiros necessários para se qualificar para o programa administrado pelo comitê nacional do partido. Como resultado da qualificação para o programa, a campanha do congresso recebeu apoio financeiro significativo.

Como parte de seu acordo de confissão de culpa, Santos estipulou que se envolveu na conduta criminosa adicional abaixo, conforme estabelecido na segunda acusação substitutiva e outros autos do tribunal, e concordou que essa conduta criminosa será considerada pelo Tribunal no momento da sentença.

O esquema de fraude de cartão de crédito

Entre aproximadamente julho de 2020 e outubro de 2022, Santos idealizou e executou um esquema fraudulento para roubar a identidade pessoal e informações financeiras dos contribuintes de sua campanha. Ele então cobrou repetidamente os cartões de crédito dos contribuintes, sem sua autorização. Por causa dessas transações não autorizadas, fundos foram transferidos para a campanha de Santos, para as campanhas de outros candidatos a cargos eletivos e para sua própria conta bancária. Para ocultar a verdadeira fonte desses fundos e contornar os limites de contribuição de campanha, Santos falsamente representou em registros com a FEC que algumas das contribuições de campanha foram feitas por outras pessoas, como seus parentes ou associados, em vez dos verdadeiros titulares do cartão. Santos não tinha autorização para usar seus nomes dessa forma.

Esquema fraudulento de solicitação de contribuição política

A partir de setembro de 2022, durante sua campanha bem-sucedida para o Congresso, Santos operou uma empresa de responsabilidade limitada (Empresa nº 1) por meio da qual fraudou possíveis apoiadores políticos. Santos recrutou um consultor político baseado no Queens (Pessoa nº 1) para se comunicar com possíveis doadores em nome de Santos. Santos instruiu a Pessoa nº 1 a dizer falsamente aos doadores que, entre outras coisas, seu dinheiro seria usado para ajudar a eleger Santos para a Câmara, inclusive comprando anúncios de televisão. Com base nessas declarações falsas, dois apoiadores (Colaborador nº 1 e Colaborador nº 2) transferiram US$ 25.000 cada para a conta bancária da Empresa nº 1, que Santos controlava.

Logo após os fundos serem recebidos na conta bancária da Empresa #1, o dinheiro foi transferido para as contas bancárias pessoais de Santos — em um caso, lavado por meio de duas contas pessoais de Santos. Santos então usou muito desse dinheiro para despesas pessoais. Entre outras coisas, Santos usou os fundos para fazer compras pessoais (incluindo roupas de grife), sacar dinheiro, quitar dívidas pessoais e transferir dinheiro para seus associados.

Esquema de fraude de seguro-desemprego

Começando aproximadamente em fevereiro de 2020, Santos foi contratado como Diretor Regional de uma empresa de investimentos sediada na Flórida (Empresa de Investimentos nº 1). No final de março de 2020, em resposta ao surto de COVID-19 nos Estados Unidos, uma nova legislação foi assinada, fornecendo financiamento federal adicional para ajudar americanos desempregados durante a pandemia.

Em meados de junho de 2020, embora estivesse empregado e não tivesse direito a benefícios de desemprego, Santos solicitou assistência governamental por meio do Departamento de Trabalho do Estado de Nova York (NYS DOL), alegando falsamente estar desempregado desde março de 2020. Daquele ponto até abril de 2021 — período em que Santos estava trabalhando e recebendo um salário em uma base quase contínua, e durante sua primeira corrida malsucedida para o Congresso — ele falsamente afirmou a cada semana que tinha direito a benefícios de desemprego quando não tinha. Como resultado, Santos recebeu fraudulentamente mais de US$ 24.000 em benefícios de seguro-desemprego.

Declarações falsas à Câmara dos Representantes

Santos, como todos os candidatos à Câmara, tinha o dever legal de protocolar com o Clerk of the US House of Representatives uma Financial Disclosure Statement (House Disclosures) antes de cada eleição. Em suas House Disclosures, Santos era pessoalmente obrigado a dar uma contabilidade completa e completa de seus ativos, renda e passivos, entre outras coisas. Ele certificou que suas House Disclosures eram verdadeiras, completas e corretas.

Em setembro de 2022, em conexão com sua segunda campanha para eleição para a Câmara, Santos apresentou uma Divulgação da Câmara, na qual ele exagerou enormemente sua renda e ativos. Nesta Divulgação da Câmara, ele certificou falsamente que durante o período do relatório:

• Ele ganhava US$ 750.000 em salário da Devolder Organization LLC, uma entidade sediada na Flórida da qual Santos era o único proprietário beneficiário;
• Ele recebeu entre US$ 1.000.001 e US$ 5.000.000 em dividendos da Devolder Organization LLC;
• Ele tinha uma conta corrente com depósitos entre $ 100.001 e $ 250.000; e
• Ele tinha uma conta poupança com depósitos entre US$ 1.000.001 e US$ 5.000.000.

Essas afirmações eram falsas. Santos não havia recebido da Devolder Organization LLC os valores relatados de salário ou dividendos e não mantinha contas correntes ou de poupança com depósitos nos valores relatados. Além disso, Santos não divulgou que, em 2021, recebeu aproximadamente US$ 28.000 em renda da Investment Firm #1 e mais de US$ 20.000 em benefícios de seguro-desemprego do New York State Department of Labor.

Santos deve ser sentenciado em 7 de fevereiro de 2025 e enfrenta uma pena mínima obrigatória de dois anos de prisão e uma pena máxima de 22 anos de prisão. Um juiz do tribunal distrital federal determinará qualquer sentença após considerar as Diretrizes de Sentença dos EUA e outros fatores estatutários.

Como parte da declaração de culpa, Santos pagará uma restituição de US$ 373.749,97 e uma perda de US$ 205.002,97.

Os advogados de julgamento Jacob Steiner e John Taddei da Seção de Integridade Pública da Divisão Criminal, e os procuradores assistentes dos EUA Ryan Harris, Anthony Bagnuola e Laura Zuckerwise do Distrito Leste de Nova York estão processando o caso. A ex-advogada de julgamento Jolee Porter e o advogado de litígio Victor R. Salgado forneceram contribuições substanciais à acusação.