Embaixador de Zapatero na Venezuela será julgado por suposta fraude fiscal #ÚltimasNotícias #Venezuela

Raúl Morodo, embaixador espanhol na Venezuela durante o governo de José Luis Rodríguez Zapatero, será julgado esta segunda-feira pelo Tribunal Nacional por alegadamente ter escondido 4,5 milhões de euros que o seu filho Alejo Morodo obteve em negócios com a PDVSA, a petrolífera estatal venezuelana entre 2013. e 2014.

Face aos factos, a Procuradoria Anticorrupção solicitou a pena de três anos e meio para Morodo, oito anos e meio para o seu filho Alejo e também para a sua nora. Também reclamou multas milionárias a Alejo Morodo (3,7 milhões de euros), Ana Catarina Varandas, sua mulher, (3,8 milhões) e a Raúl Morodo (378.700 euros).

Os três Eles vão sentar no banco a partir desta segunda-feira por ter alegadamente escondido do Tesouro a arrecadação de cerca de 4,5 milhões de euros da PDVSA por parte de Alejo Morodo entre 2012 e 2015, quando o seu pai já não estava à frente da embaixada.

O dinheiro teria sido lavado através de uma complexa rede de empresas criadas pelo filho e outras pessoas investigadas, incluindo a nora do ex-embaixador e dois associados venezuelanos. Um deles, Juan Carlos Márquezera encontrado enforcado em sua casa em Madridno que foi considerado suicídio, logo após prestar depoimento no Tribunal Nacional sobre esses fatos.

A promotora Ana Cuenca, por questão de responsabilidade fiscal, solicitou o pagamento de 1,3 milhões de euros por Alejo Morodo e sua esposa por fraude nas declarações de imposto de renda pessoal de 2013, 2014 e 2017. Em vez disso, o ex-embaixador é solicitado a pagar 126.122 euros referente ao ano fiscal de 2014.

O sistema utilizado por Alejo Morodo, no qual teriam participado os demais réus, consistia em “interpor três empresas instrumentais para faturar formalmente” os “supostos serviços” de assessoria e consultoria jurídica que teria sido emprestado entre 2011 e 2014. Desta forma ele evitou pagar imposto de renda pessoal e o fez por meio do imposto corporativomais benéfico.

O Ministério Público, que apenas cobranças referentes aos anos de 2013 e 2014 Dado que os anteriores expiraram, sustenta que Raúl Morodo também fraudou os lucros que recebeu dos activos de duas daquelas empresas.

A origem dos fundos que Alejo Morodo escondeu do Tesouro reside na relação contratual com a empresa PDVSA até 2014, utilizando as relações que o seu pai estabeleceu com “altos funcionários” da Venezuela durante o seu tempo como embaixador durante o governo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. A atividade prevista para a PDVSA, segundo o Ministério Público, trouxe-lhe mais de 6,6 milhões de euros“do qual em parte” Raúl Morodo beneficiado.

Anticorrupção descreve ao longo de sua redação o sistema de arrecadação de fundos da PDVSA pelas empresas “intermediárias” de Alejo Morodo e as transferências cruzadas entre elas e seu pai, e também menciona a empresa que ambos criaram em 2007, Morodo Abogados, “sem recursos pessoais e materiais , bem como a atividade comercial” com o “idêntico propósito” de ajuizá-lo para “transferir a carga tributária”. Esta sociedade rendimentos declarados entre 2013 e 2014 de 467.832 euros “os serviços que prestava eram desconhecidos”, afirma o promotor.