Empresário Gorrín ligado ao chavismo acusado – Telemundo Miami (51) #ÚltimasNotícias #Venezuela

Um grande júri federal no Distrito Sul da Flórida apresentou uma acusação contra Raúl Gorrin Belisario, um proeminente empresário e proprietário de uma rede de televisão na Venezuela, por sua participação em um esquema massivo de lavagem de dinheiro ligado à corrupção no estado Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

Gorrín, de 56 anos, enfrenta acusações relacionadas com o branqueamento de fundos obtidos de forma corrupta da petrolífera, um caso que envolve mais de 1,2 mil milhões de dólares.

Segundo documentos judiciais, entre 2014 e 2018, Gorrin e os seus colaboradores participaram num esquema em que pagaram subornos milionários a altos funcionários do governo venezuelano.

Em troca, eles conseguiram contratos lucrativos de câmbio com a PDVSA. Para ocultar a origem dos fundos ilícitos, Gorrin e a sua rede utilizaram uma complexa rede de empresas de fachada e contas bancárias offshore, aproveitando o sistema financeiro dos Estados Unidos e adquirindo propriedades de luxo, iates e outros activos na Florida.

A acusação alega que GorrÍn e os seus co-conspiradores movimentaram grandes somas de dinheiro através do sistema financeiro dos EUA e outras jurisdições internacionais com o objectivo de branqueamento de rendimentos de suborno.

Estes pagamentos, dirigidos a altos funcionários venezuelanos, garantiram contratos a Gorrin que lhe renderam mais de mil milhões de dólares. Esses fundos foram usados ​​para comprar ativos de luxo, incluindo imóveis na Flórida e outros ativos de alto valor.

Este caso não se limita à acusação contra Gorrín, pois faz parte de uma investigação mais ampla liderada pela Força-Tarefa contra o Crime Organizado e o Tráfico de Drogas (OCDETF). Esta operação visa identificar e desmantelar organizações criminosas de alto nível que ameaçam a segurança dos Estados Unidos, e é liderada por procuradores e agências especializadas no combate a crimes financeiros complexos.

Autoridades internacionais do Reino Unido, Espanha, Suíça, Portugal e Malta colaboraram na investigação, o que demonstra a magnitude e o alcance transnacional da operação. As autoridades dos EUA continuam a coordenar esforços com estas nações para levar à justiça os envolvidos no caso de corrupção da PDVSA.

O caso de Raúl Gorrín destaca a crescente preocupação com a corrupção na Venezuela e o seu impacto na economia global. Ao explorar a infra-estrutura financeira de países como os Estados Unidos, os envolvidos nestes crimes conseguem esconder fundos obtidos ilicitamente, criando grandes desafios para as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei.

A acusação é apenas o início de um longo processo legal e, embora Gorrín ainda não tenha sido capturado, o seu caso continua a ser um exemplo claro da determinação dos Estados Unidos em combater a corrupção e o branqueamento de capitais em todo o mundo. As investigações continuam e as autoridades estão determinadas a não permitir que o sistema financeiro do país seja utilizado como refúgio para operações criminosas internacionais.