EUA acusam dono de canal venezuelano de lavagem de dinheiro #ÚltimasNotícias #Venezuela

O Departamento de Justiça dos EUA disse na quarta-feira que o proprietário de uma rede de notícias de televisão venezuelana foi acusado de um suposto esquema de lavagem de dinheiro de US$ 1,2 bilhão.

Raúl Gorrín Belisario, 56 anos, foi indiciado por um grande júri federal na Flórida por seu papel em um esquema “para lavagem de fundos obtidos de forma corrupta da empresa (…) Petróleos de Venezuela (PDVSA), em troca de centenas de milhões em pagamentos de subornos às autoridades venezuelanas”, disse o Departamento de Justiça.

De acordo com documentos judiciais, entre 2014 e 2018, Gorrín “conspirou com outros para branquear os rendimentos de um esquema de suborno ilegal utilizando o sistema financeiro dos EUA, bem como várias contas bancárias localizadas no estrangeiro”, pagando “milhões de dólares” a altos funcionários. Autoridades venezuelanas para obter contratos.

Além disso, de acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA, ele direcionou parte dos lucros ilícitos para o Distrito Sul da Florida, onde comprou “imóveis, iates e outros artigos de luxo”.

“A alegada conduta de Gorrin enriqueceu funcionários governamentais corruptos e explorou o sistema financeiro dos Estados Unidos para facilitar estes crimes. “Juntamente com os nossos parceiros, a Divisão Criminal continua empenhada em garantir que os Estados Unidos não sejam um porto seguro para a realização de esquemas de lavagem de dinheiro ou ocultação de produtos criminosos”, disse a procuradora dos EUA Nicole M. Argentieri, Chefe da Divisão Criminal do Departamento. Justiça.

Gorrín, que se for considerado culpado poderá enfrentar uma pena máxima de 20 anos de prisão, é um advogado e empresário sancionado em 2019 pelo Gabinete de Controlo de Ativos do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC), por alegadamente ter pago milhões de dólares em subornos a autoridades venezuelanas para “obter direitos para realizar transações cambiais a taxas favoráveis ​​ao governo.

É dono da Globovision, canal de televisão que até a adquirir manteve uma linha editorial crítica e independente, e durante anos recebeu ameaças e ataques do governo chavista.

Gorrín está na lista dos “mais procurados” do Serviço de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE).

[Parte de la información provino de Reuters]

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