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Madrid, 13 de outubro (EFE).- O ex-embaixador de Espanha na Venezuela Raúl Morodo será julgado a partir desta segunda-feira no Tribunal Nacional pela suposta fraude fiscal dos lucros de quase 4,5 milhões de euros que o seu filho Alejo obteve dos seus negócios com a petrolífera estatal venezuelana PDVSA entre 2013 e 2014.
A Procuradoria Anticorrupção pede pena de três anos e meio de prisão para ele e de oito anos e meio para seu filho Alejo e também para sua nora. Exige também multas milionárias para Alejo Morodo Cañeque (3,7 milhões de euros) e sua esposa Ana Catarina Varandas (3,8 milhões), e um pouco menos para Raúl Morodo (378.700 euros).
Os três vão ficar no tribunal por terem alegadamente escondido do Tesouro a alegada cobrança de cerca de 4,5 milhões de euros à PDVSA por parte de Alejo Morodo através de alegados falsos contratos de assessoria jurídica assinados com a petrolífera venezuelana entre 2012 e 2015, quando o seu pai já não era encarregado da embaixada.
O dinheiro teria sido lavado através de uma complexa rede de empresas criadas pelo filho e outras pessoas investigadas, incluindo a nora do ex-embaixador e dois associados venezuelanos; Um deles, Juan Carlos Márquez, foi encontrado enforcado em sua casa em Madrid, no que foi considerado suicídio, pouco depois de prestar depoimento no Tribunal Nacional sobre estes acontecimentos.
Em matéria de responsabilidade civil, a procuradora Ana Cuenca pede também o pagamento de um total de 1,3 milhões de euros por parte de Alejo Morodo e da sua mulher por fraude nas declarações de rendimentos de pessoas singulares de 2013, 2014 e 2017, enquanto o ex-embaixador pede 126.122 euros para a fraude que lhe atribui no exercício de 2014.
O sistema utilizado pelo filho do ex-embaixador e no qual teriam participado os restantes arguidos consistia na “interposição de três empresas instrumentais para faturar formalmente” os “supostos serviços” de assessoria e consultoria jurídica que teria prestado entre 2011 e 2014. Desta forma, evitou o pagamento do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e fê-lo através do imposto sobre as sociedades, mais benéfico.
O Ministério Público, que apenas cobra encargos relativos aos anos de 2013 e 2014 por terem prescrito os anteriores, sustenta que Raúl Morodo também fraudou os lucros que recebeu do património de duas daquelas empresas.
A origem dos fundos que Alejo Morodo alegadamente escondeu do Tesouro reside na relação contratual que contratou com a empresa PDVSA até 2014, utilizando as relações que o seu pai estabeleceu com “altos funcionários” da Venezuela durante o seu tempo como embaixador durante o período socialista. governo de José Luis Rodríguez Zapatero.
A atividade prevista para a PDVSA, segundo o Ministério Público, rendeu mais de 6,6 milhões de euros, “dos quais Raúl Morodo beneficiou em parte”.
Anticorrupção descreve ao longo de sua redação o sistema de arrecadação de fundos da PDVSA pelas empresas “intermediárias” de Alejo Morodo e as transferências cruzadas entre elas e seu pai, e também menciona a empresa que ambos criaram em 2007, Morodo Abogados, “sem recursos pessoais e materiais , bem como a atividade comercial” com o “idêntico propósito” de ajuizá-lo para “transferir a carga tributária”.
Esta empresa declarou rendimentos de 467.832 euros entre 2013 e 2014, “sem conhecer” os serviços que prestou, afirma o procurador.
Durante a investigação, a mulher de Raúl Morodo, Cristina Cañeque, também foi acusada, e a Unidade de Apoio da Agência Tributária descobriu “graves irregularidades contabilísticas e fiscais” na empresa MS Trading, da qual ela era proprietária.
No entanto, considerando que estes acontecimentos não estavam relacionados com o caso que agora está a ser julgado, o juiz de instrução Alejandro Abascal, a pedido do Ministério Público, concordou em remeter esta parte aos tribunais da Plaza de Castilla para que alegados crimes fiscais pudessem ser investigou parte desta empresa e a esposa do ex-embaixador.
Estas irregularidades foram detetadas depois de a Agência Tributária ter analisado as cobranças no valor total de 9.294.710,21 euros que o cidadão português (residente em Espanha) Lindley Patrick Delmar, cônjuge da filha de Morodo, recebeu entre 2013 e 2015. María Morodo Cañeque, através da joint venture Grupo Lindley 2013. EFE
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