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A prisão de um conhecido intermediário da venda de petróleo venezuelano nos Estados Unidos poderá anunciar tempos turbulentos para a administração de Nicolás Maduro após a reeleição de Donald Trump.
O empresário turco Taskin Torlak foi preso em 2 de novembro na Flórida, Estados Unidos, sob a acusação de conspirar para escapar de sanções como parte de uma conspiração para transportar petróleo venezuelano sancionado, informou o Departamento de Justiça em 4 de novembro.
Torlak, dono de companhias marítimas, teria exportado petróleo bruto da estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), de 2020 a 2023, segundo documentos do caso aos quais a InSight Crime teve acesso. Torlak e os seus colaboradores teriam ganho mais de 32 milhões de dólares com os seus negócios com a petrolífera.
“Este réu supostamente conspirou para vender ilegalmente petróleo venezuelano, usando engano e artifícios para esconder o fato de que esse petróleo veio da Venezuela”, afirmou o procurador do distrito de Columbia, Matthew Graves, no comunicado de imprensa do Departamento de Justiça.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a PDVSA em janeiro de 2019 durante a primeira presidência de Donald Trump, além de outras sanções severas aplicadas pela administração do então presidente ao país. Para não perder a sua principal fonte de receitas, o regime venezuelano delegou a terceiros a comercialização e exportação do material.
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De acordo com a investigação, Torlak e os seus associados mudaram e ocultaram o nome e a bandeira dos petroleiros em diversas ocasiões e discutiram medidas para evitar serem rastreados, como desligar os radares.
Parte do dinheiro obtido nos acordos com a PDVSA foi processado por instituições financeiras norte-americanas, violando sanções.
Embora a administração de Joe Biden tenha concedido licenças a algumas grandes empresas petrolíferas dos EUA para lhes permitir temporariamente fazer negócios com a PDVSA, a vitória de Trump, um feroz detractor de Maduro, poderá trazer sanções novas e mais duras para punir alegadas fraudes eleitorais na Venezuela.
Análise Criminal InSight
Maduro enfrenta um campo de jogo cada vez mais vedado que poderá aumentar a sua dependência dos intermediários do petróleo e de outras economias ilícitas, como o ouro, para manter o seu governo à tona.
A conspiração liderada por Torlak permitiu à PDVSA enviar carregamentos de petróleo bruto para a Ásia, deixando aos intermediários a tarefa de escapar às sanções. Documentos judiciais detalham que o empresário turco e seus sócios mantiveram conversas com a empresa venezuelana para traçar as medidas necessárias para passar despercebido. Uma delas era manter, junto com os petroleiros que transportavam o petróleo, uma frota “limpa”.
“Realmente precisamos que essa frota limpa também seja gerenciada (sob um nome completamente diferente). Por duas razões: para ganhar algum dinheiro, claro, mas sobretudo para cobrir transferências de fundos para [Venezuela]“, disse Torlak em uma das conversas vazadas na investigação utilizada no caso, segundo os documentos.
A terceirização do sistema oficial abriu caminho para uma maior corrupção nas instituições venezuelanas. Isto permitiu ao então czar do petróleo Tareck El Aissami e a sua rede confiscarem milhares de milhões de dólares da empresa petrolífera, de acordo com o Ministério Público venezuelano, que prendeu El Aissami em Abril de 2024 por acusações de corrupção.
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Outro intermediário de confiança do regime é o colombiano e atual Ministro das Indústrias, Álex Saab. Antes de ser preso por lavagem de dinheiro pelos Estados Unidos, Saab comercializava petróleo venezuelano para diversos aliados políticos no exterior e se beneficiava de corrupção desenfreada, segundo investigações do portal Armando Info.
Tal como o petróleo, o ouro extraído no sul da Venezuela também é sancionado pelos Estados Unidos. No entanto, a sua venda no estrangeiro também caiu sob a proteção de intermediários e grupos criminosos, que ao longo dos anos recorreram a diferentes métodos para fugir às sanções, como ocultar a sua origem em exportações legais de outros países.
Com grande parte da comunidade internacional alerta para os movimentos de Maduro face à fraude eleitoral, a vigilância dos movimentos económicos ligados ao governo venezuelano poderá aumentar e dificultar o financiamento de economias ilícitas e sancionadas.
Imagem principal: Taskin Torlak, detido pelas autoridades norte-americanas em 2 de novembro na Flórida, Estados Unidos. Crédito: CBS Notícias
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