Multa de 85 milhões à Telefónica nos Estados Unidos por subornos ao governo venezuelano | Economia #ÚltimasNotícias #Venezuela

A Telefónica Venezolana, subsidiária venezuelana da Telefónica, chegou a um acordo pelo qual pagará uma multa de 85,26 milhões de dólares (80 milhões de euros) para resolver uma investigação sobre um esquema de suborno de funcionários do Governo da Venezuela para receber acesso preferencial a Dólares americanos em leilão de moeda, conforme relatado pelo Departamento de Justiça dos EUA. O caso remonta a 2014, quando o grupo era presidido por César Alierta, enquanto o seu atual presidente, José María Álvarez-Pallete, era CEO. “A Telefónica Venezolana optou por apoiar um regime corrupto para evitar as dificuldades de fazer negócios legais na Venezuela”, afirma um promotor.

A subsidiária venezuelana assinou nesta sexta-feira um acordo de acusação diferida (DPA) em relação a uma informação criminal arquivada no Distrito Sul de Nova York que acusa a empresa de conspiração para violar as disposições antissuborno da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA). ).

A Telefónica indicou em documento registrado na Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) em 2015 que estava “realizando uma investigação interna sobre possíveis violações das leis anticorrupção”, sem especificar onde, como informou o EL PAÍS. O supervisor solicitou mais informações à empresa, mas esta limitou-se a dizer que continuou a “cooperar com as autoridades governamentais”, ao mesmo tempo que excluiu que “qualquer eventual sanção” nestes casos afectaria “materialmente” a situação financeira do grupo.

De acordo com os documentos do caso, a Telefónica Venezolana participou num leilão de moeda patrocinado pelo governo na Venezuela em 2014, que lhe permitiu trocar os seus bolívares venezuelanos por dólares americanos. Para garantir o seu sucesso no leilão, a Telefónica Venezolana recrutou dois fornecedores para fazer pagamentos corruptos no valor de aproximadamente 28,9 milhões de dólares a um intermediário, sabendo que parte desses fundos seria paga como uma “comissão” a funcionários do governo venezuelano.

Para ocultar os pagamentos de subornos, a Telefónica Venezolana cobriu o custo dos subornos comprando equipamentos dos dois fornecedores a preços inflacionados. Como resultado dos seus pagamentos corruptos, a Telefónica Venezolana foi autorizada a trocar e posteriormente recebeu mais de 110 milhões de dólares através do leilão de moeda estrangeira, que utilizou para comprar equipamento dos dois fornecedores que recrutou para aderir ao esquema. Estes fundos representaram mais de 65% dos fundos que o governo venezuelano concedeu no leilão de moeda de 2014.

A Venezuela havia se tornado um pesadelo para os financiadores da Telefónica naquela época. Embora os negócios no país aparentemente corressem bem, a inflação elevada e a constante perda de valor do bolívar venezuelano, juntamente com as barreiras à repatriação de dividendos, puniram o grupo presidido por César Alierta. As constantes desvalorizações do bolívar venezuelano atingiram repetidamente as contas, que em 2014 já acumulavam um impacto negativo de 4,6 mil milhões de euros devido a problemas cambiais.

Como parte do acordo, a Telefónica Venezolana e sua controladora, a Telefónica, concordaram, entre outras coisas, em continuar cooperando com a Seção de Fraude da Divisão Criminal e com a Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York em qualquer investigação. infração penal atual ou futura que surja durante a validade do caso. Além disso, a Telefónica Venezolana e a Telefónica concordaram em melhorar o seu programa de conformidade sempre que necessário e apropriado, e em informar o Governo sobre a remediação e implementação do seu programa de conformidade aprimorado.

O Departamento de Justiça chegou a esta resolução com a Telefónica Venezolana com base em vários fatores, incluindo, entre outros, a natureza e a gravidade da violação. A sanção foi menor graças ao fato de a Telefónica Venezolana ter cooperado com a investigação do Departamento de Justiça, embora inicialmente tenha resistido a fazê-lo. “Nas fases iniciais da investigação, a Telefónica Venezolana não conseguiu identificar, coletar, apresentar e divulgar determinados registros e informações importantes em tempo hábil, o que afetou os esforços investigativos do Departamento e reduziu o impacto da cooperação da Telefónica Venezolana”, explicam. Autoridades americanas.

A Telefónica Venezolana também adotou medidas corretivas oportunas, incluindo a imposição de medidas disciplinares a determinados funcionários envolvidos no suborno ou que tiveram conhecimento dele, incluindo a demissão de funcionários. A companhia também fortaleceu seu programa de compliance anticorrupção e revisou seu processo de aprovação de transações com preços fora do padrão, além de aprimorar outros controles internos e processos de investigação, contratação e monitoramento de terceiros.

Pelo contrário, argumentou que o grupo Telefónica é reincidente, porque a sua subsidiária brasileira já recebeu uma sanção da Securities and Exchange Commission (SEC) em 2019 por um caso de corrupção sobre pagamentos de bilhetes para jogos do Campeonato do Mundo de 2014 e. a Copa das Confederações 2013 a 127 dirigentes e demais autoridades da administração pública brasileira.

No total, a pena criminal de 85,26 milhões de dólares reflecte uma redução de 20% do quinto percentil acima do limite inferior da gama de multas das directrizes de outra forma aplicáveis, de acordo com o Departamento de Justiça.

“A Telefónica Venezolana optou por apoiar um regime corrupto para evitar as dificuldades de fazer negócios legais na Venezuela. Esta resolução é outro exemplo do compromisso do Departamento de Justiça no combate à corrupção e na responsabilização das empresas pela sua conduta criminosa, disse a Procuradora-Geral Adjunta Principal Nicole M. Argentieri, Chefe da Divisão de Justiça Criminal do Departamento de Justiça, através de um comunicado.

“A Telefónica Venezolana, uma subsidiária e agente de um emissor dos EUA, concordou em encher os bolsos de autoridades venezuelanas corruptas para obter acesso à moeda dos EUA e manter sua posição no mercado de telecomunicações venezuelano”, disse o procurador dos EUA Damian Williams para o Distrito Sul de Nova Iorque. “Os intermediários canalizaram pagamentos de subornos através de contas bancárias correspondentes nos Estados Unidos. “Este gabinete não tolerará o uso e abuso do sistema financeiro americano para enriquecer funcionários estrangeiros corruptos e aqueles que mantêm a sua posição no mercado, apaziguando-os”, acrescentou.