Os pupilos de Maduro celebraram o suborno da Telefónica gastando um milhão de dólares em férias paradisíacas | Economia #ÚltimasNotícias #Venezuela

Venezuela, janeiro de 2015. Os cidadãos estão sujeitos a filas intermináveis ​​para fazer compras. Produtos básicos como leite, açúcar, óleo, papel higiênico e fraldas são escassos. A inflação desenfreada mergulha milhões de cidadãos na pobreza. O presidente da Venezuela recorre a teorias conspiratórias que atribuem a situação desastrosa a uma “guerra económica”. Entretanto, um alto funcionário do seu governo e um intermediário gastam, juntamente com as suas famílias, mais de 1,1 milhões de dólares em férias na paradisíaca ilha caribenha de São Bartolomeu, graças aos 28 milhões de dólares em subornos em nome do grupo espanhol. Telefone.

Os documentos judiciais do caso em que a Telefónica acordou com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos o pagamento de uma multa de 85,26 milhões de dólares, aos quais o EL PAÍS teve acesso, não revelam a identidade dos dois altos funcionários do Governo de Maduro. dos dois intermediários que se beneficiaram da trama corrupta, embora a Telefónica os tenha identificado às autoridades norte-americanas. Eles apontam, no entanto, para onde foi parte do dinheiro. Também detalham como a Telefónica está sujeita a uma vigilância especial durante três anos por parte do Departamento de Justiça, que condiciona questões como fusões e aquisições ou a sua política de remuneração. A Telefónica pagou pelos subornos, uma comissão não inferior a 25%, para garantir o acesso a dólares a uma taxa de câmbio preferencial.

Os documentos judiciais indicam que os principais beneficiários dos subornos foram dois altos funcionários do Governo de Maduro e que havia duas pessoas, parentes uma da outra, que atuaram como intermediários. Uma empresa de fachada no Panamá foi utilizada para receber as comissões, que foram disfarçadas como falsos trabalhos de consultoria. Grande parte do dinheiro passou por contas bancárias em Nova York, o que facilitou a descoberta do bolo pelas autoridades norte-americanas.

Relógios e joias de luxo

Um dos altos funcionários e o principal intermediário comemorou as propinas com “férias suntuárias” com parentes na paradisíaca ilha caribenha de São Bartolomeu. De acordo com documentos judiciais, as férias em si custaram mais de 500 mil dólares, mas, além disso, o intermediário gastou cerca de 605 mil dólares em relógios e jóias de luxo, para usufruto do alto funcionário e da sua esposa.

A Telefónica Venezolana participou de um “leilão” de moeda do governo venezuelano em 2014 para trocar seus bolívares venezuelanos por dólares americanos. Tratou-se de um leilão de divisas dirigido especificamente ao sector das telecomunicações, para aquisição de equipamentos. Para garantir o seu sucesso, a Telefónica Venezolana recrutou dois fornecedores para pagar comissões de cerca de 28,87 milhões de dólares ao governo venezuelano. A subsidiária da Telefónica cobriu o custo dos subornos comprando equipamentos dos dois fornecedores a preços inflacionados. A Telefónica Venezolana conseguiu adquirir cerca de US$ 115 milhões, que utilizou para adquirir equipamentos dos dois fornecedores.

Antes do leilão, houve uma reunião entre os dois altos funcionários do Governo de Maduro e um diretor da Telefónica, na qual os membros do Governo de Maduro deixaram claro que não haveria dólares se não pagassem uma comissão. Num evento social, um intermediário transmitiu a mesma mensagem ao gestor da Telefónica, que por sua vez se reuniu com os gestores das empresas fornecedoras de equipamentos, e estes, por sua vez, com o intermediário. Todos concordaram.

A Telefónica recebeu 55,54 milhões de dólares pela compra de equipamentos de um dos fornecedores, que deu uma comissão de 25% à empresa de fachada: 13,863 milhões. O esquema foi repetido com o outro fornecedor, com uma adjudicação de 60 milhões e uma comissão de 15 milhões.

O crime pelo qual o Departamento de Justiça acusou a Telefónica é “conspiração para subornar um funcionário público estrangeiro”. Os documentos mostram que a empresa admitiu os factos e a sua responsabilidade pelos mesmos. O Departamento de Justiça impôs uma multa de US$ 85,26 milhões e deu à Telefónica 10 dias para pagá-la. Além disso, a Telefónica encontra-se agora numa situação que seria o equivalente empresarial à liberdade condicional dos arguidos quando estes são pessoas singulares. Você tem que demonstrar bom comportamento para evitar males maiores.

Vigilância por três anos

A empresa ficará sujeita a vigilância ou fiscalização especial pelo período de três anos, duração do acordo que celebrou com o Ministério da Justiça, em que se encontra em situação de “isenção condicional de responsabilidade”. Se no final desses três anos ele tiver cumprido os seus compromissos, o Departamento de Justiça não apresentará acusações.

A Telefónica compromete-se a não realizar declarações que impliquem rejeição de sua responsabilidade no caso. Se o fizesse, seria considerado uma violação do acordo. Você deve até pedir aprovação se quiser enviar um comunicado ou convocar uma coletiva de imprensa para discutir o caso.

A vigilância chega ao ponto de condicionar as operações corporativas da Telefónica. Se o grupo quisesse realizar qualquer transação que envolvesse a venda, fusão ou transferência de negócios relevantes do grupo, teria de garantir que o comprador ou sucessor empresarial aceita os requisitos de vigilância e supervisão impostos pelo Departamento de Justiça. Se não forem incluídas cláusulas para proteger esse cumprimento, a “transação seria nula ou inválida”, diz o acordo.

Não só isso. A Telefónica terá ainda que avisar com pelo menos 30 dias de antecedência se vai realizar alguma operação societária desse tipo e submeter-se ao julgamento do órgão antifraude do Departamento de Justiça se considerar que tal operação tem o “efeito de evadir ou frustrar” as exigências impostas ao grupo ou à sua subsidiária venezuelana, “a seu exclusivo critério”. Além disso, possíveis compras de outras empresas também serão afetadas, já que a Telefónica deverá estender-lhes as condições do acordo.

As demandas são múltiplas e sujeitam a empresa – e suas relações com fornecedores e empreiteiros – a exames contínuos. No mês passado, o conselho de administração da Telefónica examinou o conteúdo do acordo, pelo qual assume obrigações em matéria de formação anticorrupção, relacionadas com o seu código de conduta, controlos, políticas e procedimentos internos e também a estrutura da sua política de remuneração e. bônus.

Quanto a este último, o acordo obriga a Telefónica a implementar “mecanismos claros para incentivar” o cumprimento do seu código de conduta e diretrizes anticorrupção. Entre estes incentivos, será obrigatório que a empresa inclua “critérios relativos ao cumprimento regulamentar no seu sistema de remunerações e bónus”.

O acordo com o Departamento de Justiça foi assinado pelo secretário-geral e diretoria da Telefónica, Pablo de Carvajal. O CEO e os diretores financeiros e de conformidade devem certificar que a empresa está aderindo às diretrizes estabelecidas pelas autoridades dos EUA em relação aos seus controles internos e outros assuntos.

A Telefónica indicou em documento registrado na Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) em 2015 que estava “realizando uma investigação interna sobre possíveis violações das leis anticorrupção”, sem especificar onde, como informou o EL PAÍS. O supervisor solicitou mais informações à empresa, mas esta limitou-se a dizer que continuou a “cooperar com as autoridades governamentais”, ao mesmo tempo que excluiu que “qualquer eventual sanção” nestes casos afectaria “materialmente” a situação financeira do grupo.