Telefónica subornou membros do governo venezuelano #ÚltimasNotícias #Venezuela

No sábado, foi divulgada a notícia de que a Telefónica Venezolana, subsidiária venezuelana da Telefónica, havia chegado a um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA para pagar uma multa de 85,26 milhões de dólares (quase 80 milhões de euros). O motivo foi encerrar a investigação de um esquema de suborno contra membros do Governo da Venezuela.

Em comunicado enviado pelo próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a vice-procuradora-geral Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal, explicou que “a Telefónica Venezolana subornou funcionários do governo venezuelano para participarem de um leilão governamental por meio do qual trocou bolívares venezuelanos por bolívares dos EUA dólares. A empresa ocultou pagamentos ilícitos comprando equipamentos a preços inflacionados a dois fornecedores que pagaram os subornos em nome da empresa.

Argentieri observou que “A Telefónica Venezolana decidiu apoiar um regime corrupto para superar as dificuldades de conduzir negócios jurídicos na Venezuela.” E garantiu que a multa aplicada era “mais um exemplo do compromisso do Departamento de Justiça no combate à corrupção e na responsabilização das empresas pela sua conduta criminosa”.

No mesmo dia foi publicada a declaração Telefónica Venezolana assinou um acordo de processamento diferido (DPA) por violar as disposições antissuborno da Lei de Práticas de Corrupção no Exterior (FCPA). Os eventos sancionados ocorreram em 2014, quando o presidente da Telefónica era César Alierta, José María Álvarez-Pallete (atual presidente) era CEO e Ángel Vilà (atual CEO) atuava como Diretor de Finanças Corporativas.

Conforme noticiado nesta segunda-feira O Confidencialcitando fontes próximas ao caso, a operadora conhecia há meses a magnitude do processo de sanções e, durante as negociações com o Departamento de Justiça dos EUA, concordou com uma série de condições para evitar um julgamento “que teria consequências piores”. ” um deles a demissão dos “maiores responsáveis ​​pelo suborno”entre os quais estava Pedro Cortez, que era CEO da subsidiária venezuelana quando ocorreram os pagamentos de comissões a membros do Governo de Nicolás Maduro.

No seu perfil pessoal do LinkedIn, Cortez afirma que foi presidente executivo e CEO da Telefónica Venezolana entre 2012 e 2017quando passou a ocupar o mesmo cargo na subsidiária peruana da empresa (Telefónica del Perú). Permaneceu no cargo até julho de 2023, quando foi nomeado diretor de estratégia da Hispam, unidade do grupo empresarial que reúne negócios na Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Peru, México, Uruguai e Venezuela.

A relação da Cortez com a Telefónica terminou em julho de 2024e desde então o executivo atua como um “profissional independente”. Este jornal contactou a operadora para perguntar se a sua saída foi motivada por este assunto, mas não quis comentar.

Os meandros da investigação

De acordo com documentos judiciais aos quais o Departamento de Justiça dos EUA teve acesso, em 2014 a Telefónica Venezolana participou num leilão de moeda patrocinado pelo governo venezuelano, que lhe permitiu trocar os seus bolívares venezuelanos por dólares americanos. Para garantir o sucesso no leilão, a empresa recrutou dois fornecedores para fazer pagamentos corruptos por aproximadamente US$ 28,9 milhões a um intermediário, sabendo que alguns desses fundos seriam pagos como uma “comissão” a funcionários do governo venezuelano.

Para ocultar os pagamentos de subornos, a Telefónica Venezolana cobriu o custo dos subornos comprando equipamentos dos dois fornecedores a preços inflacionados. Como resultado dos seus “pagamentos corruptos”, à Telefónica Venezolana Ele foi autorizado a trocar e posteriormente recebeu mais de 110 milhões de dólares através do leilão de moedaque utilizou para adquirir equipamento aos dois fornecedores que recrutou para aderirem ao regime. Estes fundos representaram mais de 65% dos fundos que o governo venezuelano concedeu no leilão de moeda de 2014.

“A Telefónica Venezolana, uma subsidiária e agente de um emissor dos EUA, concordou em encher os bolsos de autoridades venezuelanas corruptas para obter acesso à moeda dos EUA e manter sua posição no mercado de telecomunicações venezuelano”, disse o procurador dos EUA, Damian Williams, do Distrito Sul da Venezuela. . Nova Iorque. “Os intermediários então canalizaram os pagamentos de subornos através de contas bancárias correspondentes nos Estados Unidos. Este escritório não tolerará o uso e abuso do sistema financeiro dos EUA para enriquecer funcionários estrangeiros corruptos e aqueles que mantêm a sua posição no mercado apaziguando-os”, acrescentou.

O Departamento de Justiça chegou a esta resolução com a Telefónica Venezolana com base em “uma série de fatores”, incluindo a natureza e a gravidade do crime. Como explicado, A operadora recebeu uma penalidade menor porque cooperou com a investigação. Por exemplo, disponibilizando voluntariamente funcionários que estavam fora dos Estados Unidos para entrevistas ou coletando, analisando e organizando evidências e informações, acompanhadas de traduções de documentos.

Contudo, a Justiça dos EUA afirma que Nas fases iniciais da operação a empresa não se dispôs a colaborar, algo que tem funcionado contra eles junto com o fato de que em 2019 a subsidiária brasileira da empresa, Telefónica Brasil, já recebeu sanção da Securities and Exchange Commission (SEC) por comprar ingressos para a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e a Copa das Confederações de 2013 para o Brasil funcionários.

Ainda, A Telefónica Venezolana implementou uma série de “medidas corretivas oportunas”, como disciplinar ou demitir determinados funcionários envolvidos e fortalecer seu programa de compliance anticorrupção. E tanto a subsidiária quanto sua controladora, a Telefónica, concordaram em continuar cooperando com a Seção de Fraude da Divisão Criminal e com a Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York em qualquer investigação criminal em andamento ou futura que surja durante a validade do a DPA.