Um testa de ferro de Nicolás Maduro foi acusado nos Estados Unidos: é por um caso que investiga lavagem de US$ 1,2 bilhão #ÚltimasNotícias #Venezuela

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelou que o proprietário de uma rede televisiva venezuelana foi acusado de um suposto esquema de lavagem de dinheiro por 1,2 bilhão de dólares. Esta é uma nova acusação de lavagem de dinheiro contra Gorrín, quem é fugitivo.

Raúl Gorrín Belisario, dono da rede Globovisão na Venezuela, foi indiciado por um grande júri federal no Distrito Sul da Flórida, Estados Unidos, por sua participação em um esquema de lavagem de dinheiro de 1,2 bilhão de dólares. Este esquema envolveu fundos obtidos de forma corrupta da empresa estatal venezuelana Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), em troca de subornos a autoridades venezuelanas.

Entre 2014 e 2018, Gorrín, 56 anos, conspirou com outras pessoas para branquear receitas de um esquema de suborno utilizando o sistema financeiro dos EUA e várias contas bancárias estrangeiras. De acordo com documentos judiciais, ele e seus cúmplices pagaram milhões de dólares em subornos a altos funcionários venezuelanos para obter contratos de empréstimo em moeda estrangeira com a PDVSA. Parte dos fundos ilícitos foram lavados no Distrito Sul da Flórida, onde foram adquiridos imóveis, iates e outros itens de luxo.

Gorrín enfrenta acusação de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e, se for condenado, Ele pode enfrentar uma pena máxima de 20 anos de prisão. Gorrín está atualmente foragido por um assunto separado e continua foragido.

Gorrín, dono e presidente do canal Globovisãocontinua a ser um dos fugitivos mais procurados, conforme noticiou na rede social X o Gabinete de Investigações do Departamento de Segurança Interna (HSI, em inglês) de Miami. Ele enfrenta várias acusações nos tribunais dos Estados Unidos.

“De acordo com a acusação, Gorrin e os seus co-conspiradores pagaram milhões de dólares em subornos a altos funcionários estrangeiros para garantir mais de mil milhões de dólares em ganhos ilícitos, que Gorrin e os seus co-conspiradores utilizaram para comprar iates e outros artigos de propriedade de luxo nos Estados Unidos.”, disse a vice-procuradora-geral Nicole M. Argentieri, chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça. “A alegada conduta de Gorrin enriqueceu funcionários governamentais corruptos e explorou o sistema financeiro dos EUA para facilitar estes crimes. “Juntamente com os nossos parceiros, a Divisão Criminal continua empenhada em garantir que os Estados Unidos não sejam um porto seguro para a realização de esquemas de lavagem de dinheiro ou ocultação de rendimentos criminosos.”

O procurador dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, Markenzy Lapointe, reafirmou o compromisso do seu gabinete em combater a corrupção estrangeira e responsabilizar aqueles que subvertem a integridade do sistema financeiro dos EUA. O gabinete continuará a colaborar com os Grupos de Trabalho contra o Crime Organizado e a Repressão às Drogas (OCDETF) para identificar, desmantelar e processar aqueles que branqueiam dinheiro para facilitar a corrupção.

Katrina W. Berger, Diretora Executiva Associada de Investigações de Segurança Interna (HSI), observou que esta ação, em colaboração com parceiros internacionais e nacionais, fortalece significativamente o Estado de direito. O caso demonstra o alcance global da HSI e o seu compromisso em conter o fluxo de fundos ilícitos e, ao mesmo tempo, aplicar as sanções dos EUA.

O caso está sendo investigado pela Força-Tarefa El Dorado da HSI Miami. O Gabinete de Assuntos Internacionais do Departamento de Justiça e as autoridades do Reino Unido, Espanha, Suíça, Portugal e Malta prestaram assistência.

O advogado Paul A. Hayden, da Seção de Fraude da Divisão Criminal, e a procuradora assistente dos EUA, Nalina Sombuntham, para o Distrito Sul da Flórida, estão processando o caso. O procurador assistente dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, Joshua Paster, está cuidando do confisco de ativos.

Este esforço faz parte de uma operação da OCDETF, que identifica, desmantela e desmantela as organizações criminosas de mais alto nível que ameaçam os Estados Unidos através de uma abordagem multiagências liderada por procuradores, orientada por informações.