A Receita Federal inicia o uso de IA para identificar a sonegação de impostos entre contribuintes brasileiros #ÚltimasNotícias

UM Receita Federal tem intensificado o combate à sonegação de impostosadotando um inteligência artificial (IA) para detectar fraudes tributárias e aduaneiras. A tecnologia, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, utiliza dados da própria instituição para alimentar novos algoritmos e aperfeiçoar as investigações.

Entre as ferramentas em uso para identificar a sonegação de impostosestão a análise de transações com criptomoedas, a fiscalização de importações e a verificação de grupos econômicos. Essas aplicações processam grandes volumes de dados e mapeiam conexões entre as partes envolvidas para identificar possíveis irregularidades.

De acordo com a Receita Federaluma enorme base de dados disponíveis exige o uso de técnicas avançadas para tornar a análise de sonegação de impostos mais eficiente. O órgão afirma que cada dado, desde declarações até transações de criptomoedas, é importante para aprimorar o processo de fiscalização.

UM Receita Federal tem utilizados dados já disponíveis para combater a sonegação de impostos, sem infringir a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). De acordo com o advogado constitucional André Marsigliaem entrevista à Gazeta do Povocomo as ações fazem Fisco são focados na prevenção de fraudes, ou que não configuram violação de direitos individuais.

Segundo Marsigliaa única possibilidade de violação ocorreria se os dados fossem usados ​​para fins comerciais, o que não é o caso das operações da Receita. O especialista ressalta que o uso dos dados para fiscalização tributária está dentro das disposições legais e respeita a privacidade dos cidadãos.

Quais são os próximos passos de identificação da sonegação de impostos

A Receita Federal está intensificando o combate à sonegação de impostos com o auxílio de uma equipe especializada de 12 auditores e analistas. Eles se reúnem semanalmente para avaliar a evolução das ferramentas e explorar melhorias nas tecnologias de fiscalização tributária.

Nos próximos passos, o Fisco planeja integrar IA generativa e gráficos de conhecimento, aprimorando ainda mais as capacidades da plataforma. Os técnicos utilizam algoritmos avançados, desenvolvidos em Python, para realizar as análises mais precisas e eficientes possíveis.

Recentemente, em uma publicação no Instagram, a Receita destacou como a inovação tecnológica tem transformado a administração tributária. A plataforma já está usando inteligência artificial e análise de redes complexas para detectar fraudes fiscais de maneira mais eficaz.

Como a Receita Federal usará o IA para identificar a sonegação de impostos?

A Receita Federal tem intensificado sua luta contra a sonegação de impostos, utilizando novas ferramentas para detectar fraudes tributárias, frequentemente associadas a crimes financeiros. Um exemplo típico é a tentativa de “esquentar” recursos não declarados, simulando transações para dar aparência de legalidade a valores ilícitos.

Para combater esse tipo de fraude, a Receita usa uma análise de redes para identificar relações entre pessoas físicas e jurídicas que não declaram rendimentos compatíveis com seus fluxos financeiros. O uso do Analytics permite que a equipe descubra rapidamente os responsáveis ​​por essas operações.

Essa abordagem já mostrou sua eficácia: em menos de um mês, a Receita desmantelou um esquema milionário, identificando os principais envolvidos sem precisar de denúncias ou investigações prolongadas. A agilidade fornecida pela análise de dados também facilita o compartilhamento das descobertas com outras agências governamentais.

Uso de IA na sonegação de impostos monitora criptomoedas

A Receita Federal tem utilizado ferramentas de IA para combater a sonegação e impostos, com foco especial nas transações de criptomoedas. Desde 2019, o Fisco acompanha atentamente esse mercado, monitorando de perto as movimentações e identificando padrões que possam indicar irregularidades.

Nos últimos anos, a natureza das transações mudou significativamente. A negociação de criptomoedas como Bitcoin foi superada por stablecoins, como o Tether, que têm paridade com moedas tradicionais, oferecendo maior estabilidade. Essa mudança tem implicações diretas na forma como o Fisco observa e regula o mercado.

Para entender o comportamento dos contribuintes em relação às criptomoedas, a Receita tem investido em ferramentas analíticas de ponta. O uso de inteligência fiscal artificial permitiu a identificação de práticas fraudulentas, como a criação de empresas “noteiras” que emitem documentos falsos para ocultar a sonegação de impostos.

Sonegação de impostos já ultrapassou R$ 1 bilhão

A Receita Federal utilizou ferramentas inovadoras no combate à sonegação e impostos, o que permitiu desmantelar um esquema envolvendo empresas de fachada para a compra de criptomoedas, com movimentações de R$ 700 milhões. O Fisco também parcerias suspeitas de importações e remessas internacionais, com fortes promessas de crimes tributários e outras infrações.

Além disso, um outro esquema de sonegação fiscal foi desvendado, envolveu lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e armas, com valores superiores a R$ 350 milhões. Esses casos estão sendo investigados pela Receita Federal, que conta com a colaboração de outras entidades governamentais.

As novas ferramentas desenvolvidas no âmbito do Programa Analytics foram apresentadas pela Receita à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). O Fisco destaca que essas soluções colocam o Brasil na vanguarda global, oferecendo um “salto tecnológico” no controle e fiscalização das transações de criptomoedas.