Delação de Gritzbach revela esquema do PCC, fintechs e futebol #ÚltimasNotícias

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Gritzbach, morto a tiros em 8 de novembro, não Aeroporto de Guarulhosé agora peça-chave para os promotores do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que investigam o esquema entre a facção criminosa, fintechs e o futebol brasileiro.

Desde 2018, as resoluções do Conselho Monetário Nacional regulamentam como fintechscom supervisão do Banco Central. Economistas e pesquisadores sugerem que a fraude bancária e ocultação de patrimônio via fintechs evidencia a necessidade de revisão regulatória.

Câmeras de segurança do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, registraram o momento em que Antonio Vinicius Lopes Gritzbach foi executado nesta sexta-feira, 8. O empresário delatou esquemas de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC). pic.twitter.com/woX7mMaL5J

— Revista Oeste (@revistaoeste) 9 de novembro de 2024

A Operação Concierge, deflagrada em 28 de agosto, revelou fraudes no T10 Bank, que oferecia blindagem patrimonial a clientes. Isso levantou suspeitas de envolvimento com empresas em crise financeira.

Como fintechs e o envolvimento com o PCC

A UPBus, empresa de ônibus beneficiada com transferências milionárias, teria o controle de integrantes do PCC. UM fintech 2 Go Bank, investigado por lançar o Banco do Torcedor, em 2023, oferece conta-corrente, Pix e outros serviços financeiros patrocinados para fãs de futebol.

Na delação de Gritzbach à Corregedoria, ele afirmou que o 2 Go Bank processou cerca de R$ 30 bilhões por ano e realizou a conexão entre grandes empresas e clubes de futebol.

Leia mais: “A ousadia do crime organizado”, reportagem de Edilson Salgueiro publicada na Edição 243 da Revista Oeste

O acordo também expôs Rafael Maeda, conhecido como Japa do PCC, que atuava na intermediação de transações ilícitas no futebol. Maeda teria enviado dinheiro ao traficante Anselmo Becheli Santa Fausta, o Cara Preta, morto em 2021. Gritzbach foi investigado pela autoria do mandado de morte de Cara Preta.

O delator afirmou, ainda, que Maeda esteve envolvido no seu sequestro, junto de Claúdio Marcos de Almeida, o Django, outro integrante do PCC. “Através dessa sociedade, foram realizadas diversas operações, inclusive uma de R$ 180 milhões”, declarou Gritzbach, mencionando a participação de advogados e construtoras.

Confissões e consequências

Gritzbach confessou, em sua delação premiada, que lavou dinheiro para traficantes e relatou um desfalque de R$ 100 milhões em criptomoedas, cometido por ele e um empresário do setor de criptomoedas.

Leia também: “O PCC já chegou à Faria Lima”, reportagem de Carlo Cauti publicada na Edição 243 da Revista Oeste

Depois da morte de Cara Preta, seus advogados venderam a fintech. A morte de Gritzbach gerou uma resposta das autoridades da Segurança Pública de São Paulo, que montou uma força-tarefa com o objetivo de esclarecer o crime. As investigações não contemplaram apenas os executores, mas também os mandantes e facilitadores da lavagem de dinheiro ilícito.