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A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T), procedeu, hoje, à detenção de dois homens, de 22 e 30 anos, suspeitos de pertencerem a um grupo organizado transnacional, que se dedica à prática de criminalidade econômica financeira.
CEO Fraud: golpe rendeu mais de um milhão e duzentos mil euros
Em questão estão crimes de falsificação de documentos, fraudes informáticas e lavagem de dinheiro, através do modus operandi conhecido como “CEO Fraud”.
O dinheiro obtido de forma ilícita, que chega a cerca de um milhão e duzentos mil euros, era proveniente de contas bancárias sediadas no exterior, notadamente no Canadá e na Itália.
Os suspeitos burlavam empresas sedeadas nesses países e o dinheiro ia sendo transferido para contas nacionais, especificamente criadas para rececionar estes fundos que, mal entravam em território nacional, eram imediatamente dissipados para outras contas bancárias.
As campanhas de “CEO Fraud” são caracterizadas, essencialmente, pelo envio de e-mails ou mensagens de texto (sms ou através de aplicativos) em que um agente malicioso, se passando por uma entidade relacionada à organização alvo (por exemplo, o/a Diretor(a) Executivo(a) ou um fornecedor), faz pedidos tipicamente de natureza financeira a colaboradores dessa mesma organização, podendo conduzir estes a realizar transferências bancárias para contas associadas ao atacante.
Os detidos serão apresentados à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.
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